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山东高速信联支付反洗钱不力 风控合规部经理一同被罚

2025-6-24 15:31 | 来自: 支付产业网

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  近日,中国人民银行山东省分行发布行政处罚公示,山东高速信联支付有限公司及其相关责任人被罚。

  罚单显示,山东高速信联支付有限公司的主要违法违规事实为:未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。中国人民银行山东省分行对该公司处以46万元罚款。

  刘某时任山东高速信联支付有限公司风控合规部经理,对上述违法行为负有责任,被处以4万元罚款。

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