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违法大赚1000多万,北京汇元支付被查处!

2025-6-20 18:27 | 来自: 支付产业网

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  刚刚,中国人民银行北京市分行发布行政处罚决定信息公示,汇元银通(北京)在线支付技术有限公司违法所得1144.351956万元被没收。

  具体是因为六项违法违规行为:

  1. 预付卡在未签署合作协议的特约商户使用;

  2. 支付接口管理不规范;

  3. 违规进行非同名划转;

  4. 未严格落实开户实名制;

  5. 未落实支付账户限额管理;

  6. 未严格落实商户实名制。

  汇元支付因此被警告,并处罚款1287万元,罚没共计2431万元。

  同时,时任汇元银通(北京)在线支付技术有限公司副总经理尹航负有责任,也被给予警告,并处罚款15万元。

  在这十多年的经营中,汇元鲜有罚单,而这次则直接进入了千万元级别的巨额罚单榜。

  汇元科技是较早在新三板上市的公司,去年的财务数据显示,汇元营业收入是2.24亿元,扣非净利润为6458.51万元。

  又讯,同日被罚的还有联通支付,被央行给予警告,没收违法所得14.899573万元,并处罚款150万元,罚没合计164.899573万元。

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