金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权

刚子 · 发表于 2013-3-12 00:27:54

试卷: 常用法规制度文件[查看]
金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构_____
A: 责令限期改正
B: 对直接责任人员给予纪律处分
C: 处20万元- 50万元罚款
D: 处1万元-5万元罚款

参考答案: A

本题解释:
参考《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条；