金融机构应当按照规定建立____ 、客户身份资料及交易记录保存制度、____ ，____ 。

刚子

试卷: 常用法规制度文件[查看]
金融机构应当按照规定建立____ 、客户身份资料及交易记录保存制度、____ ，____ 。

参考答案: 客户身份识别制度 大额交易和可疑交易报告制度 履行反洗钱义务


本题解释:
参考《中华人民共和国反洗钱法》第十六条。