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金融机构应当设立____或者指定内设机构负责反洗钱工作。	刚子 2013-3-12	03890	刚子 2013-3-12 00:25
金融机构应当按照规定建立____ 、客户身份资料及交易记录保存制度、____ ，____ 。	刚子 2013-3-12	03858	刚子 2013-3-12 00:25
金融机构不得为____ 的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立____ 或者____ 。	刚子 2013-3-12	03847	刚子 2013-3-12 00:25
金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱____和____工作。	刚子 2013-3-12	03891	刚子 2013-3-12 00:25
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定客户为____ 的，金	刚子 2013-3-12	03871	刚子 2013-3-12 00:25
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没	刚子 2013-3-12	06405	刚子 2013-3-12 00:25
金融机构应按照____和____ 并考虑地域、业务、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级	刚子 2013-3-12	02985	刚子 2013-3-12 00:25
交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当____ 大额交易报告。	刚子 2013-3-12	04444	刚子 2013-3-12 00:25
金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易的情况予以____，不得违反规定向任何单位和个	刚子 2013-3-12	05817	刚子 2013-3-12 00:25
《中华人民共和国反洗钱法》所称的金融机构是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、	刚子 2013-3-12	02558	刚子 2013-3-12 00:25
对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其____、____、____或者____等	刚子 2013-3-12	05242	刚子 2013-3-12 00:25
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定客户的住所地和经	刚子 2013-3-12	05624	刚子 2013-3-12 00:25
中国反洗钱检测分析中心负责支付机构可疑交易报告的____、____和____。	刚子 2013-3-12	03156	刚子 2013-3-12 00:25
支付机构应当按照____和____ ，综合考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，	刚子 2013-3-12	03158	刚子 2013-3-12 00:25
支付机构应当完善客户身份资料和交易记录保存系统的____和____功能，便于反洗钱和反恐	刚子 2013-3-12	03334	刚子 2013-3-12 00:25
支付机构应当完善客户身份资料和交易记录，支付机构保存交易记录的期限应当是自交易记	刚子 2013-3-12	03844	刚子 2013-3-12 00:25
支付机构履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应立即报告当地公安机关和中国人民银	刚子 2013-3-12	04449	刚子 2013-3-12 00:25
____负责监督管理支付机构反洗钱和反恐怖融资工作。	刚子 2013-3-12	05018	刚子 2013-3-12 00:25
《支付业务许可证》申请人领取《受理行政许可申请通知书》的，应当到所在地人民银行分	刚子 2013-3-12	02922	刚子 2013-3-12 00:25
申请人被举报以欺骗等不正当手段申请《支付业务许可证》的，应当根据所在地人民银行分	刚子 2013-3-12	03660	刚子 2013-3-12 00:25

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