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《支付业务许可证》自颁发之日起，有效期5年。如需续展，支付机构应当在期满前1年内向	刚子 2013-3-10	04281	刚子 2013-3-10 18:05
《支付业务许可证》的申请人向其所在地中国人民银行分支机构提交的申请资料真实性声明	刚子 2013-3-10	02927	刚子 2013-3-10 18:05
“反洗钱岗位设置及职责说明”是《支付业务许可证》申请人提交反洗钱措施验收材料应包	刚子 2013-3-10	02992	刚子 2013-3-10 18:05
《支付业务许可证》的申请人向其所在地中国人民银行分支机构提交支付业务可行性研究报	刚子 2013-3-10	02707	刚子 2013-3-10 18:05
直接持有申请人股权且与其间接持有的申请人股权累计不足50%的出资人一定不是《支付业务	刚子 2013-3-10	02822	刚子 2013-3-10 18:05
甲公司于2012年申请《支付业务许可证》，经查，甲公司的高级管理人员贾某于2年前因交通	刚子 2013-3-10	03118	刚子 2013-3-10 18:05
《支付业务许可证》的申请人应当有至少3名熟悉支付业务的高级管理人员。( )	刚子 2013-3-10	04023	刚子 2013-3-10 18:05
非金融机构拟提供支付服务，应当依据《非金融机构支付服务管理办法》规定取得《支付业	刚子 2013-3-10	03474	刚子 2013-3-10 18:05
甲公司作为特定非金融机构，自从事支付清算业务之日起按照《中国人民银行公告(2009)第	刚子 2013-3-10	02235	刚子 2013-3-10 18:05
金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作( )( )	刚子 2013-3-10	04419	刚子 2013-3-10 18:05
在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应高于来自	刚子 2013-3-10	03024	刚子 2013-3-10 18:05
支付机构应当设立专门的反洗钱和反恐怖融资岗位。( )( )	刚子 2013-3-10	04490	刚子 2013-3-10 18:05
网络支付机构在为同一客户开立多个支付账户时．应当采取有效措施进行分别管理。( )(	刚子 2013-3-10	06295	刚子 2013-3-10 18:05
非金融机构申请《支付业务许可证》所提交的申请材料必须每页加盖公章。( )( )	刚子 2013-3-10	02959	刚子 2013-3-10 18:05
非金融机构申请《支付业务许可证》所提交的申请材料涉及外文材料的，应当将所有外文译	刚子 2013-3-10	05548	刚子 2013-3-10 18:05
金融机构的风险等级划分标准应报送中国反洗钱监测中心。( )( )	刚子 2013-3-10	04139	刚子 2013-3-10 18:05
金融机构及其工作人员可视可疑交易的重要程度决定是否予以保密。( )( )	刚子 2013-3-10	02756	刚子 2013-3-10 18:05
金融机构怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的，无	刚子 2013-3-10	02813	刚子 2013-3-10 18:05
金融机构违反保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生的，处20万元以上50万元以下的	刚子 2013-3-10	04092	刚子 2013-3-10 18:05
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易	刚子 2013-3-10	03527	刚子 2013-3-10 18:05

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