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金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当停止为其	刚子 2013-3-10	03184	刚子 2013-3-10 18:05
与反洗钱活动有关的身份资料和交易信息其隐私权不受法律保护。( )( )	刚子 2013-3-10	03864	刚子 2013-3-10 18:05
交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当合并为一份大额交易报告进行报送。	刚子 2013-3-10	03054	刚子 2013-3-10 18:05
司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗	刚子 2013-3-10	03782	刚子 2013-3-10 18:05
身份证件明显属于伪造、篡改等情形下，金融机构仍然与客户建立业务关系，金融机构应当	刚子 2013-3-10	03742	刚子 2013-3-10 18:05
支付机构可以连续两次将业务系统检测委托同一家检测机构。( )( )	刚子 2013-3-10	04451	刚子 2013-3-10 18:05
国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融	刚子 2013-3-10	03121	刚子 2013-3-10 18:05
备付金银行应当对支付机构存放在本机构的客户备付金的使用情况进行监督，并于每月初5个	刚子 2013-3-10	03637	刚子 2013-3-10 18:05
支付机构未按备付金协议约定发送支付指令的，备付金银行有权拒绝为其办理备付金银行账	刚子 2013-3-10	02629	刚子 2013-3-10 18:05
支付机构可将计提风险准备金后的备付金银行账户利息余额划转至其’自有资金账户。该自	刚子 2013-3-10	03216	刚子 2013-3-10 18:05
支付机构按规定可为客户办理备付金赎回的，不得使用接受的现金形式客户备付金坐支。(	刚子 2013-3-10	04177	刚子 2013-3-10 18:05
支付机构的分支机构不得以自己的名义开立备付金银行账户。( )( )	刚子 2013-3-10	03915	刚子 2013-3-10 18:05
备付金银行账户的资金应专款专用，可以办理现金支取。( )( )	刚子 2013-3-10	04102	刚子 2013-3-10 18:05
支付机构在备付金合作银行开立的备付金收付账户，可通过跨行资金划转的方式直接为客户	刚子 2013-3-10	02753	刚子 2013-3-10 18:05
支付机构以活期存款以外的形式存放的客户备付金，应当存放在备付金专用存款账户。( )	刚子 2013-3-10	03331	刚子 2013-3-10 18:05
法人备付金银行拟与支付机构终止备付金协议的，应当提前告知支付机构。( )( )	刚子 2013-3-10	03557	刚子 2013-3-10 18:05
支付机构拟与法人备付金存管银行终止备付金协议的，应当茌所涉备付金银行账户内的资金	刚子 2013-3-10	02715	刚子 2013-3-10 18:05
支付机构只能选择一家商业银行作为备付金合作银行。( )( )	刚子 2013-3-10	03225	刚子 2013-3-10 18:05
备付金协议中应明确客户备付金发生损失时支付机构与备付金银行应当分别承担的责任，包	刚子 2013-3-10	02052	刚子 2013-3-10 18:05
任何单位和个人不得使用虚假资料开立支付账户，不得利用互联网支付( )	刚子 2013-3-10	04383	刚子 2013-3-10 18:05

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