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银行卡发卡机构应认真落实银行卡账户实名制，无论任何理由，绝对不允许个人代理多人办	刚子 2013-3-10	04260	刚子 2013-3-10 18:05
以欺骗等不正当手段申请《支付业务许可证》且已获批准的，由中国人民银行及其分支机构	刚子 2013-3-10	03150	刚子 2013-3-10 18:05
交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当____ 大额交易报告。	刚子 2013-3-10	04487	刚子 2013-3-10 18:05
金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易的情况予以____ ，不得违反规定向任何单	刚子 2013-3-10	04862	刚子 2013-3-10 18:05
《中华人民共和国反洗钱法》所称的金融机构是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、	刚子 2013-3-10	03295	刚子 2013-3-10 18:05
对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其____ 、____ 、	刚子 2013-3-10	03918	刚子 2013-3-10 18:05
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定客户的住所地和经	刚子 2013-3-10	03763	刚子 2013-3-10 18:05
中国反洗钱检测分析中心负责支付机构可疑交易报告的____ 、____ 和____	刚子 2013-3-10	03509	刚子 2013-3-10 18:05
支付机构应当按照____和____ ，综合考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，	刚子 2013-3-10	02398	刚子 2013-3-10 18:05
支付机构应当完善客户身份资料和交易记录保存系统的____和____功能，便于反洗钱和反恐	刚子 2013-3-10	04233	刚子 2013-3-10 18:05
支付机构应当完善客户身份资料和交易记录，支付机构保存交易记录的期限应当是自交易记	刚子 2013-3-10	05255	刚子 2013-3-10 18:05
支付机构履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应立即报告当地公安机关和中国人民银	刚子 2013-3-10	03801	刚子 2013-3-10 18:05
____负责监督管理支付机构反洗钱和反恐怖融资工作。	刚子 2013-3-10	04915	刚子 2013-3-10 18:05
申请人被举报以欺骗等不正当手段申请《支付业务许可证》的，应当根据所在地人民银行分	刚子 2013-3-10	03348	刚子 2013-3-10 18:05
《支付业务许可证》申请人根据所在地人民银行分支机构通知领取《支付业务许可证》或__	刚子 2013-3-10	05527	刚子 2013-3-10 18:05
《支付业务许可证》申请人及其主要出资人财务会计报告有关数据或项目异常，以及存在其	刚子 2013-3-10	04135	刚子 2013-3-10 18:05
《支付业务许可证》申请人及其主要出资人的无犯罪记录证明应由公司住所所在地的____ &	刚子 2013-3-10	04622	刚子 2013-3-10 18:05
为鼓励市场化竞争，增强服务意识。商业银行要按照____建立的要求，探索改革银行卡经营	刚子 2013-3-10	04261	刚子 2013-3-10 18:05
金融机构应当按照公安部公布的《第三批认定的恐怖活动人员名单》，立即对本机构客户信	刚子 2013-3-10	05084	刚子 2013-3-10 18:05
预付卡发行与受理是非金融机构支忖服务中的一种，所谓预付卡，是指以____ 为目的发行的	刚子 2013-3-10	03916	刚子 2013-3-10 18:05

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