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非金融机构申请《支付业务许可证》所提交的申请材料涉及外文材料的，应当将所有外文译	刚子 2013-3-10	04495	刚子 2013-3-10 18:08
支付机构应当设立专门的反洗钱和反恐怖融资岗位。( )	刚子 2013-3-10	03614	刚子 2013-3-10 18:08
网络支付机构在为同一客户开立多个支付账户时．应当采取有效措施进行分别管理。( )	刚子 2013-3-10	04722	刚子 2013-3-10 18:08
非金融机构申请《支付业务许可证》所提交的申请材料必须每页加盖公章。( )	刚子 2013-3-10	04441	刚子 2013-3-10 18:08
金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作( )	刚子 2013-3-10	03725	刚子 2013-3-10 18:08
在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应高于来自	刚子 2013-3-10	03063	刚子 2013-3-10 18:08
金融机构的风险等级划分标准应报送中国反洗钱监测中心。( )	刚子 2013-3-10	03043	刚子 2013-3-10 18:08
金融机构违反保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生的，处20万元以上50万元以下的	刚子 2013-3-10	03428	刚子 2013-3-10 18:08
金融机构及其工作人员可视可疑交易的重要程度决定是否予以保密。( )	刚子 2013-3-10	02999	刚子 2013-3-10 18:08
金融机构怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的，无	刚子 2013-3-10	04559	刚子 2013-3-10 18:08
交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当合并为一份大额交易报告进行报送。	刚子 2013-3-10	04256	刚子 2013-3-10 18:08
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易	刚子 2013-3-10	04703	刚子 2013-3-10 18:08
金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当停止为其	刚子 2013-3-10	04318	刚子 2013-3-10 18:08
与反洗钱活动有关的身份资料和交易信息其隐私权不受法律保护。( )	刚子 2013-3-10	05235	刚子 2013-3-10 18:08
国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融	刚子 2013-3-10	03479	刚子 2013-3-10 18:08
司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗	刚子 2013-3-10	03352	刚子 2013-3-10 18:08
身份证件明显属于伪造、篡改等情形下，金融机构仍然与客户建立业务关系，金融机构应当	刚子 2013-3-10	03336	刚子 2013-3-10 18:08
支付机构可以连续两次将业务系统检测委托同一家检测机构。( )	刚子 2013-3-10	03525	刚子 2013-3-10 18:08
备付金银行应当对支付机构存放在本机构的客户备付金的使用情况进行监督，并于每月初5个	刚子 2013-3-10	06639	刚子 2013-3-10 18:08
支付机构可将计提风险准备金后的备付金银行账户利息余额划转至其’自有资金账户。该自	刚子 2013-3-10	04061	刚子 2013-3-10 18:08

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