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以欺骗等不正当手段申请《支付业务许可证》且已获批准的，由中国人民银行及其分支机构	刚子 2013-3-11	03413	刚子 2013-3-11 00:23
为鼓励商户受理银行卡的积极性，各地银行可根据商户刷卡消费额等因素建立适当的奖励机	刚子 2013-3-11	03535	刚子 2013-3-11 00:23
金融机构违反保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生的，处20万元以上50万元以下的	刚子 2013-3-11	04973	刚子 2013-3-11 00:23
支付机构调整业务类型，向其所在地中国人民银行分支机构提交盖有公司公章的书面申请，	刚子 2013-3-11	05187	刚子 2013-3-11 00:23
支付机构的分支机构不得以自己的名义开立备付金银行账户。( )	刚子 2013-3-11	04435	刚子 2013-3-11 00:23
备付金协议中应明确客户备付金发生损失时支付机构与备付金银行应当分别承担的责任，包	刚子 2013-3-11	05230	刚子 2013-3-11 00:23
支付机构未按备付金协议约定发送支付指令的，备付金银行有权拒绝为其办理备付金银行账	刚子 2013-3-11	03868	刚子 2013-3-11 00:23
支付机构一律不得以任何形式对外提供客户身份信息和支付业务信息等资料。( )	刚子 2013-3-11	03269	刚子 2013-3-11 00:23
支付机构按规定可为客户办理备付金赎回的，不得使用接受的现金形式客户备付金坐支。(	刚子 2013-3-11	03092	刚子 2013-3-11 00:23
禁止各收单银行更改商户类型信息编码，不得擅自通过降低手续费率标准的方式争夺优质客	刚子 2013-3-11	04740	刚子 2013-3-11 00:23
金融机构及其工作人员可视可疑交易的重要程度决定是否予以保密。( )	刚子 2013-3-11	04369	刚子 2013-3-11 00:23
支付机构应当按照审慎经营的要求，制订支付业务办法及客户权益保障措施，建立健全风险	刚子 2013-3-11	04458	刚子 2013-3-11 00:23
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易	刚子 2013-3-11	03765	刚子 2013-3-11 00:23
支付机构应当设立专门的反洗钱和反恐怖融资岗位。( )	刚子 2013-3-11	05446	刚子 2013-3-11 00:23
交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当合并为一份大额交易报告进行报送。	刚子 2013-3-11	05571	刚子 2013-3-11 00:23
中国反洗钱检测分析中心负责支付机构可疑交易报告的____ 、____ 和____	刚子 2013-3-11	03958	刚子 2013-3-11 00:23
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定客户的住所地和经	刚子 2013-3-11	04667	刚子 2013-3-11 00:23
支付机构按规定以现金为客户办理备付金赎回的，应当先通过____ 账户为客户办理备	刚子 2013-3-11	04473	刚子 2013-3-11 00:23
支付机构应当按照____和____ ，综合考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，	刚子 2013-3-11	05283	刚子 2013-3-11 00:23
为了严把特约商户准入关，落实特约商户实名制，银行卡收单机构发展特约商户要建立严格	刚子 2013-3-11	05251	刚子 2013-3-11 00:23

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