近日,人民银行营业管理部公示一则行政处罚信息,百联优力(北京)投资有限公司(下称“百联优力”)因4项违法行为,被警告,并罚没合计6489.33万元。
具体来看,百联优力因存在以下违法行为:
1、未落实防范电信诈骗风险相关要求;
2、未落实商户实名制管理要求;
3、未落实商户结算管理要求;
4、未落实外包管理相关规定。
被警告,没收违法所得3092.71万元,并处罚款3396.62万元,罚没合计6489.33万元。
同时,公司法定代表人井广涛对百联优力的以下违法事实负有责任:
1、未落实防范电信诈骗风险相关要求;
2、未落实商户实名制管理要求;
3、未落实商户结算管理要求。
被处以警告,并处罚款25万元。