反洗钱和反恐怖融资内部控制制度应当包括下列哪些内容( )

刚子

试卷: 常用法规制度文件[查看]
反洗钱和反恐怖融资内部控制制度应当包括下列哪些内容_____
A: 可疑交易标准和分析报告程序；
B: 客户身份资料和交易记录保存措施；
C: 配合反洗钱和反恐怖融资调查的内部程序；
D: 反洗钱和反恐怖融资工作保密措施；

参考答案: ABCD

本题解释:
参考《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》第五条