在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，

刚子

试卷: 常用法规制度文件[查看]
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当如何履行反洗钱义务？_____
A: 采取预防、监控措施；
B: 建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度；
C: 建立大额交易和可疑交易报告制度；
D: 建立单笔交易排查割度；

参考答案: ABC

本题解释:
参考《中华人民共和国反洗钱法》第三条