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关于客户备付金余额，下列说法正确的是( )	刚子 2013-3-12	04398	刚子 2013-3-12 00:40
备付金存管银行有下列哪些情形的，中国人民银行及其分支机构责令其限期改正，并给予警	刚子 2013-3-12	03225	刚子 2013-3-12 00:40
非金融机构或支付机构在实施业务系统检测前，应做哪些准备？( )	刚子 2013-3-12	03133	刚子 2013-3-12 00:40
支付机构正式开办支付业务后，有下列哪种情况，应及时进行检测？( )	刚子 2013-3-12	04289	刚子 2013-3-12 00:40
检测机构未按规定进行检测活动，造成不良后果的，中国人民银行将给予其何种处罚？( )	刚子 2013-3-12	04926	刚子 2013-3-12 00:40
根据《非金融机构支付服务业务系统检测机构名单及检测业务范围的公告》(中国人民银行公	刚子 2013-3-12	02122	刚子 2013-3-12 00:40
下列哪些行为将会依照法律采取反洗钱措施？( )	刚子 2013-3-12	04070	刚子 2013-3-12 00:40
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，	刚子 2013-3-12	05046	刚子 2013-3-12 00:40
反洗钱和反恐怖融资内部控制制度应当包括下列哪些内容( )	刚子 2013-3-12	05389	刚子 2013-3-12 00:40
根据《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定，支付机构在出现( )情况下，应当重	刚子 2013-3-12	02736	刚子 2013-3-12 00:40
支付机构应当妥善保存客户身份资料和交易记录，下列哪些属于客户身份资料( )	刚子 2013-3-12	03470	刚子 2013-3-12 00:40
中国人民银行及其分支机构调查可疑交易活动，可以采取哪些措施？( )	刚子 2013-3-12	05486	刚子 2013-3-12 00:40
《支付业务许可证》的申请人根据所在地人民银行分支机构的通知，领取受理意见，下列说	刚子 2013-3-12	04046	刚子 2013-3-12 00:40
关于高级管理人员的无犯罪记录证明，下列说法错误的是( )	刚子 2013-3-12	03088	刚子 2013-3-12 00:40
为促进银行产业的发展，面向各种需求，各行应完善银行卡哪些品种和功能。( )	刚子 2013-3-12	03030	刚子 2013-3-12 00:40
信用卡收单机构拓展新特约商户时，应对特约商户进行现场调查，认真核实特约商户资料，	刚子 2013-3-12	01943	刚子 2013-3-12 00:40
金融机构确认客户属于公安部公布的《第三批以定的恐怖活动人员名单》的，应当采取哪些	刚子 2013-3-12	04323	刚子 2013-3-12 00:40
《支付业务许可证》的申请人应当具备的条件之一是要具备健全的组织机构、内部控制制度	刚子 2013-3-12	03853	刚子 2013-3-12 00:40
请简述银行卡受理市场主要参与方及其职责。	刚子 2013-3-12	04239	刚子 2013-3-12 00:40
请简述信用卡收单机构规范商户签约行为时，在有关收单协议中，至少应明确哪些内容。	刚子 2013-3-12	02772	刚子 2013-3-12 00:40

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