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备付金存管银行有下列哪些情形的，中国人民银行及其分支机构责令其限期改正，并给予警	刚子 2013-3-12	04602	刚子 2013-3-12 00:40
出现下列哪些情形，中国人民银行将注销支付机构的《支付业务许可证》。( )	刚子 2013-3-12	03770	刚子 2013-3-12 00:40
非金融机构或支付机构在实施业务系统检测前，应做哪些准备？( )	刚子 2013-3-12	02374	刚子 2013-3-12 00:40
根据银发[2009] 142号文的规定，银行卡发卡机构应当规范银行卡发卡行为，认真落实银行	刚子 2013-3-12	03341	刚子 2013-3-12 00:40
支付机构正式开办支付业务后，有下列哪种情况，应及时进行检测？( )	刚子 2013-3-12	05685	刚子 2013-3-12 00:40
检测机构未按规定进行检测活动，造成不良后果的，中国人民银行将给予其何种处罚？( )	刚子 2013-3-12	05811	刚子 2013-3-12 00:40
关于信用卡的发行，发卡机构错误的做法有哪些。( )	刚子 2013-3-12	03927	刚子 2013-3-12 00:40
根据《非金融机构支付服务业务系统检测机构名单及检测业务范围的公告》(中国人民银行公	刚子 2013-3-12	04721	刚子 2013-3-12 00:40
对于银行卡信息可能发生泄露的，发卡机构为保护持卡人信息安全，应采取的措施是( )	刚子 2013-3-12	04406	刚子 2013-3-12 00:40
下列哪些行为将会依照法律采取反洗钱措施？( )	刚子 2013-3-12	03560	刚子 2013-3-12 00:40
根据银发[2009] 142号文的规定，下列哪些属于加强银行卡交易监测和使用管理。( )	刚子 2013-3-12	04039	刚子 2013-3-12 00:40
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，	刚子 2013-3-12	04875	刚子 2013-3-12 00:40
收单机构要对特约商户建立商户交易数据和监控系统，发现有关商户涉嫌违规受理银行卡的	刚子 2013-3-12	02726	刚子 2013-3-12 00:40
收单机构应于商户签订书面协议，明确各方的权利、义务和责任，协议应包括( )	刚子 2013-3-12	02925	刚子 2013-3-12 00:40
反洗钱和反恐怖融资内部控制制度应当包括下列哪些内容( )	刚子 2013-3-12	05557	刚子 2013-3-12 00:40
下列关于改进银行卡受理终端的管理说法正确的有( )	刚子 2013-3-12	04164	刚子 2013-3-12 00:40
根据《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定，支付机构在出现( )情况下，应当重	刚子 2013-3-12	04580	刚子 2013-3-12 00:40
支付机构应当妥善保存客户身份资料和交易记录，下列哪些属于客户身份资料( )	刚子 2013-3-12	05027	刚子 2013-3-12 00:40
根据银办发[2009) 149号文的规定，银行卡发卡机构及收单机构应建立有关损失底线的量化	刚子 2013-3-12	03211	刚子 2013-3-12 00:40
中国人民银行及其分支机构调查可疑交易活动，可以采取哪些措施？( )	刚子 2013-3-12	04969	刚子 2013-3-12 00:40

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