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请俞析下列案例中存在哪些风险漏洞：“某县农联社报送的特约商户清单中有五家商户名称	刚子 2013-3-12	02780	刚子 2013-3-12 00:40
金融机构在与客户业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当( )客户身份资料。	刚子 2013-3-12	05790	刚子 2013-3-12 00:40
金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当( )	刚子 2013-3-12	04664	刚子 2013-3-12 00:40
金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权	刚子 2013-3-12	03649	刚子 2013-3-12 00:40
任何单位和个人发现洗钱活动，有权向( )举报( )	刚子 2013-3-12	05687	刚子 2013-3-12 00:40
金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行( )	刚子 2013-3-12	05714	刚子 2013-3-12 00:40
非金融机构支付服务是指非金融机构在收付款人之间作为中介机构提供下列哪些货币资金转	刚子 2013-3-12	04701	刚子 2013-3-12 00:40
未按规定设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的，金融监督管理机构应依法	刚子 2013-3-12	03207	刚子 2013-3-12 00:40
《非金融机构支付服务管理办法》中所称的预付卡不包括：( )	刚子 2013-3-12	03196	刚子 2013-3-12 00:40
金融机构应当将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的	刚子 2013-3-12	04147	刚子 2013-3-12 00:40
《非金融机构支付服务管理办法》规定支付机构不得损害国家利益、社会公共利益和客户合	刚子 2013-3-12	04186	刚子 2013-3-12 00:40
金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循( )的原则，针对具有不	刚子 2013-3-12	03711	刚子 2013-3-12 00:40
关于《支付业务许可证》的申请和许可，下列说法正确的是( )	刚子 2013-3-12	03138	刚子 2013-3-12 00:40
在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其	刚子 2013-3-12	04570	刚子 2013-3-12 00:40
下列选项中哪些属于《支付业务许可证》的申请人应当具备的条件。( )	刚子 2013-3-12	02835	刚子 2013-3-12 00:40
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没	刚子 2013-3-12	03088	刚子 2013-3-12 00:40
·	刚子 2013-3-12	03625	刚子 2013-3-12 00:40
同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，金融机构应当( )	刚子 2013-3-12	018180	刚子 2013-3-12 00:40
《支付业务许可证》的申请人应当具备的条件之一是要具备符合要求的反洗钱措施，包括(	刚子 2013-3-12	02639	刚子 2013-3-12 00:40
下列《支付业务许可证》申请人符合注册资本要求的有( )	刚子 2013-3-12	04429	刚子 2013-3-12 00:40

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