2010年12月9日客户徐××、陈××、张××、王××、俞××在某银行网点办理每人5000

文文鱼

试卷: 跨境外汇业务[查看]
2010年12月9日客户徐××、陈××、张××、王××、俞××在某银行网点办理每人5000美元的结汇业务共5笔。调阅相关单证资料后发现，该5人结汇兑换水单上业务参号连续，个人结汇通知书中显示该5笔的结汇资金形态均为“外币现钞”，且客户俞××的兑换水单上银行复核人员盖章处姓名与该客户姓名正好一致，上述5人结汇后人民币资金均存入刘××账户。需要进一步核实或查证的疑点（）
A: 客户俞××确系该网点员工
B: 刘×为25000美元外币现钞实际所有人
C: 刘×为现钞结汇后人民币资金的使用者
D: 结汇的5人是否为亲属关系

参考答案: ABC