存在下列情况之一的企业，外汇局可将其列为B类企业： （一）外汇局核查或风险提示时

文文鱼

试卷: 跨境外汇业务[查看]
存在下列情况之一的企业，外汇局可将其列为B类企业：
（一）外汇局核查或风险提示时，对相关交易无合理解释；
（二）未按规定履行报告义务；
（三）未按规定办理货物贸易外汇业务登记；
（四）外汇局核查或风险提示时，未按规定的时间和方式向外汇局报告或提供资料；
（五）被外汇局与国家相关主管部门实施____的；
（六）近两年因实施核查时无法取得联系被外汇局注销名录后，重新列入名录且对前期核查业务无合理解释的。

参考答案: 联合监管