互联网支付机构针对商户风险控制的若干问题

czh105142019

互联网支付机构在开展互联网支付业务，对于商户入网及日常风险监管是：
1、如何划分客户风险等级（风险指违法风险）？不同等级限制措施有何不同？
2、具体如何监测客户风险行为？措施？或检测指标？
3、商户接入需要审查哪些资质与身份证明文件？常见特殊行业的特殊证照有哪些？具体流程？（网关支付需求的商户/一般代收代付需求的商户）
4、风险信息共享系统的查询路径，风险内容涉及恐怖融资、洗钱、征信、违规通报之类的？

望各家互联网支付企业的兄弟姐妹多多分享！

czh105142019

{:soso_e105:}没人愿意回答吗？

czh105142019

还是无人回答！！{:soso_e136:}