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互联网支付机构针对商户风险控制的若干问题

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发表于 2013-2-20 18:28:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
10贝壳
互联网支付机构在开展互联网支付业务,对于商户入网及日常风险监管是:
1、如何划分客户风险等级(风险指违法风险)?不同等级限制措施有何不同?
2、具体如何监测客户风险行为?措施?或检测指标?
3、商户接入需要审查哪些资质与身份证明文件?常见特殊行业的特殊证照有哪些?具体流程?(网关支付需求的商户/一般代收代付需求的商户)
4、风险信息共享系统的查询路径,风险内容涉及恐怖融资、洗钱、征信、违规通报之类的?

望各家互联网支付企业的兄弟姐妹多多分享!

发表于 2013-2-21 11:19:14 | 显示全部楼层
学习了!
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 楼主| 发表于 2013-2-21 13:47:13 | 显示全部楼层
{:soso_e105:}没人愿意回答吗?
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 楼主| 发表于 2013-2-25 10:08:36 | 显示全部楼层
还是无人回答!!{:soso_e136:}
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发表于 2013-2-25 10:59:42 | 显示全部楼层
太深刻了问题
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发表于 2013-2-26 11:21:37 | 显示全部楼层
可以拆成每个问题2个贝壳
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发表于 2013-2-27 20:39:40 | 显示全部楼层
学习一下 懂了好多呀
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发表于 2013-2-27 20:49:47 | 显示全部楼层
学习一下 懂了好多呀
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发表于 2013-2-28 09:28:06 | 显示全部楼层
学习了 顶
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发表于 2013-2-28 10:27:39 | 显示全部楼层
分3个等级 高 中 低 。 高等级的:一般就是有不良记录的  不符合规定的  有违法行为的  短期有大量金额交易且短期又销户的
                               低等级的:一般就是符合规定的   账户的实名制  客户身份的核查  款项的出入符合客户经营范围的   
                               中等级的:综合高低等级的其他的
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