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个人用户提现、支付公司结算 = 企业账户转账到个人银行账户,这个有限制吗?
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楼主
发表于 2012-10-22 17:07:23
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银行一定会有限制,并且要结合人民银行反洗钱制度监管与核查。
1.公司网银对公账户转个人账户,在交易笔数,交易金额上均要符合人民银行反洗钱制度,银行内部对可以风险也会严查,遇到可能现象,冻结公司账户,要求客户提供用途明细,业务说明等情况。
2.一但发生此类事情,该账户会被银行在短期内重点监管,并报人民银行反洗钱中心备案。
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