10枚贝壳，互联网支付和手机支付反洗钱材料 申请牌照

sandy88

互联网和手机支付，反洗钱方面的材料搜集，最好跟申请牌照相关的。 请大家积极分享，积极交流。谢谢！

sandy88

文文鱼 发表于 2014-8-4 12:23
论坛里有哦，反洗钱材料倒简单，参考《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的逻辑和陈述就可以了，关键看 ...

HI , 文文鱼，我还想请教一下， 经过我这几天的资料收集和整理，并未找到跟移动互联网支付对应的反洗钱内容，你认为互联网支付和手机支付的反洗钱材料有哪些不同之处？有什么可学习的资料，望赐教！非常谢谢！

sandy88

文文鱼 发表于 2014-8-7 13:10
都属于网络支付，没有太多的不同吧。

我也这么认为的，但是现在要分别提交两份反洗钱材料。有啥区别啊。差不多都一样的呗

sandy88

zhouyunfei0526 发表于 2014-8-8 08:02
人家是申请的2个牌照，手机支付和互联网支付，所以反洗钱材料肯定是要递交2份，这里面肯定有不同的，虽然2 ...

HI ，那请问你有关于移动支付，反洗钱方面的资料可以学习一下的吗？

sandy88

seawk 发表于 2014-8-7 16:33
除可行性报告后，其它12项都只要一份就够。

HI , seawk, 反洗钱材料只需要提供一份吗？ 您确定吗？上级吩咐写两份，但是这两者在反洗钱方面的差异我真的没琢磨出来有多大的差别，并且也没有找到关于移动支付专门的反洗钱材料。头大！！！