10枚贝壳，互联网支付和手机支付反洗钱材料申请牌照

sandy88 · 发表于 2014-8-1 17:05:27

互联网和手机支付，反洗钱方面的材料搜集，最好跟申请牌照相关的。请大家积极分享，积极交流。谢谢！

文文鱼 · 发表于 2014-8-4 12:23:14

论坛里有哦，反洗钱材料倒简单，参考《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的逻辑和陈述就可以了，关键看支付业务应用在哪个领域，有哪些洗钱或恐怖融资的嫌疑，把客户等级分类和可疑交易规则想清楚。

文文鱼 · 发表于 2014-8-4 17:38:27

戎某某 · 发表于 2014-8-6 09:12:35

现在的市场，手机支付品牌颇多，机子申请几乎没有门槛，市场不好做啊。

sandy88 · 发表于 2014-8-7 12:08:32

文文鱼发表于 2014-8-4 12:23
论坛里有哦，反洗钱材料倒简单，参考《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的逻辑和陈述就可以了，关键看 ...

HI , 文文鱼，我还想请教一下，经过我这几天的资料收集和整理，并未找到跟移动互联网支付对应的反洗钱内容，你认为互联网支付和手机支付的反洗钱材料有哪些不同之处？有什么可学习的资料，望赐教！非常谢谢！

文文鱼 · 发表于 2014-8-7 13:10:04

sandy88 发表于 2014-8-7 12:08
HI , 文文鱼，我还想请教一下，经过我这几天的资料收集和整理，并未找到跟移动互联网支付对应的反洗钱内 ...

都属于网络支付，没有太多的不同吧。

sandy88 · 发表于 2014-8-7 14:12:48

文文鱼发表于 2014-8-7 13:10
都属于网络支付，没有太多的不同吧。

我也这么认为的，但是现在要分别提交两份反洗钱材料。有啥区别啊。差不多都一样的呗

文文鱼 · 发表于 2014-8-7 15:31:30

sandy88 发表于 2014-8-7 14:12
我也这么认为的，但是现在要分别提交两份反洗钱材料。有啥区别啊。差不多都一样的呗

哪里的人行，反洗钱材料还提交两份？

seawk · 发表于 2014-8-7 16:33:18

除可行性报告后，其它12项都只要一份就够。

zhouyunfei0526 · 发表于 2014-8-8 08:02:34

人家是申请的2个牌照，手机支付和互联网支付，所以反洗钱材料肯定是要递交2份，这里面肯定有不同的，虽然2者都可以归属为互联网金融，但是一个是移动支付。

10枚贝壳，互联网支付和手机支付反洗钱材料 申请牌照