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“贝牛大讲堂”第1期：从银行反洗钱看支付企业如何反洗钱

发布者: 刚子 | 发布时间: 2011-10-27 16:42| 查看数: 108540| 评论数: 241|帖子模式

最新评论

高达-零式 发表于 2012-6-13 00:16:41

好东西啊

zhgjob 发表于 2012-6-20 14:41:39

占个板凳

晓东的 发表于 2012-6-21 13:15:56

支持。

gibson-wang 发表于 2012-6-21 14:16:41: 提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

兜五兜六 发表于 2012-6-24 04:58:53

学习

OEM 发表于 2012-7-5 18:37:54

还有吗？

倘千 发表于 2012-7-7 12:07:28

我以前在银行做反洗钱

倘千 发表于 2012-7-7 12:13:21

银行取现额度与网点的现金额度以及人行的要求有关，主要是保证柜面现金用量控制用现成本。按规定超过五万即可预约，而且要用经办人证件，具体额度要看银行，小银行2万预约也有，大网点取个几十万也扛得住。07年，按照反洗钱法的要求，银行都有反洗钱系统，要强调的是：银行只有上报的义务没有调查的权力，商行的一系列反洗钱操作都是为了免责。所以第三方支付同样操作即可，严格按照人行的规定来上报，存款自愿取款自由，是不是洗钱，由央行来判断。

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刚子	+ 2	好回帖

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xiwomier 发表于 2012-7-10 08:47:03

学习

dd100000 发表于 2012-7-13 11:31:53

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