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支付机构如何识别、分析和报告真正的重点可疑交易

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楼主

发表于 2012-8-3 00:31:14 | 只看该作者 |只看大图回帖奖励

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资料
文件格式:	pdf
文件页数:	20
文件语言:	中文
文件原作者:	mongol
成文时间:	2012-08
摘要或目录:	◎常见第三方支付洗钱犯罪资金交易的识别点 ◎可疑交易的识别途径 ◎如何撰写高水平的重点可疑交易报告
文件截图:

如何识别、分析和报告真正的重点可疑交易.rar (776.18 KB, 下载次数: 392, 售价: 2 枚贝壳)

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爱笑的女孩

21楼

发表于 2017-7-10 15:40:01 | 只看该作者

谢谢楼主的分享

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20楼

发表于 2016-9-13 11:17:06 | 只看该作者

学习学习

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19楼

发表于 2015-3-4 10:55:03 | 只看该作者

百度了一下，不错，不错，受教了~~~

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18楼

发表于 2015-1-28 17:16:41 | 只看该作者

6666666666

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17楼

发表于 2013-11-25 15:51:13 | 只看该作者

真好有用，学习了

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16楼

发表于 2013-10-18 11:42:41 | 只看该作者

学习一下

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15楼

发表于 2013-10-12 13:30:32 | 只看该作者

看看

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14楼

发表于 2012-8-15 22:29:19 | 只看该作者

多谢多谢

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13楼

发表于 2012-8-15 22:28:33 | 只看该作者

多谢多谢

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