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查看: 15482|回复: 20

支付机构如何识别、分析和报告真正的重点可疑交易

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发表于 2012-8-3 00:31:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
资料
文件格式: pdf
文件页数: 20
文件语言: 中文
文件原作者: mongol
成文时间: 2012-08
摘要或目录: ◎常见第三方支付洗钱犯罪资金交易的识别点
◎可疑交易的识别途径
◎如何撰写高水平的重点可疑交易报告
文件截图:
如何识别、分析和报告真正的重点可疑交易.rar (776.18 KB, 下载次数: 392, 售价: 2 枚贝壳)
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发表于 2012-8-3 08:16:33 | 显示全部楼层
这个成文时间太帅了
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 楼主| 发表于 2012-8-3 10:24:15 | 显示全部楼层
回复 yay1980 的帖子

熬夜，眼花了，不好意思。
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发表于 2012-8-3 11:10:45 | 显示全部楼层
哎,国内的反洗钱确实太落后...
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发表于 2012-8-3 23:48:51 | 显示全部楼层
good!!!!!
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 楼主| 发表于 2012-8-4 00:15:34 | 显示全部楼层
回复 aiyoyo 的帖子

嗯，确实是这样
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发表于 2012-8-6 08:49:55 | 显示全部楼层
好东西看看
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发表于 2012-8-6 11:22:33 | 显示全部楼层
这个可以有
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发表于 2012-8-6 13:08:18 | 显示全部楼层
下来学习一下
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 楼主| 发表于 2012-8-6 13:11:10 | 显示全部楼层
回复 hj-527@163.com 的帖子

多谢支持
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