开启辅助访问
考试中心
邀请注册
请
登录
后使用快捷导航
没有帐号?
立即注册
点击这里可以发送分享哦!
资讯
资料
法规
支付产业网
»
资料库
›
资料共享
›
风险控制
›
支付机构如何识别、分析和报告真正的重点可疑交易
找更多的资料吗?点我立即搜索!!
1
2
3
/ 3 页
下一页
返回列表
查看:
21065
|
回复:
20
支付机构如何识别、分析和报告真正的重点可疑交易
[复制链接]
mongol
mongol
当前离线
积分
547
窥视卡
雷达卡
电梯直达
楼主
发表于 2012-8-3 00:31:14
|
只看该作者
|
只看大图
|
倒序浏览
|
阅读模式
资料
文件格式:
pdf
文件页数:
20
文件语言:
中文
文件原作者:
mongol
成文时间:
2012-08
摘要或目录:
◎常见第三方支付洗钱犯罪资金交易的识别点
◎可疑交易的识别途径
◎如何撰写高水平的重点可疑交易报告
文件截图:
如何识别、分析和报告真正的重点可疑交易.rar
(776.18 KB, 下载次数: 392, 售价: 2 枚贝壳)
2012-8-3 09:19 上传
点击文件名下载附件
反洗钱
售价: 2 枚贝壳
[记录]
收藏
3
分享
回复
使用道具
举报
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
抢沙发
千斤顶
显身卡
yay1980
yay1980
当前离线
积分
20073
窥视卡
雷达卡
2楼
发表于 2012-8-3 08:16:33
|
只看该作者
这个成文时间太帅了
回复
使用道具
举报
显身卡
mongol
mongol
当前离线
积分
547
窥视卡
雷达卡
3楼
楼主
|
发表于 2012-8-3 10:24:15
|
只看该作者
回复
yay1980
的帖子
熬夜,眼花了,不好意思。
回复
使用道具
举报
显身卡
aiyoyo
aiyoyo
当前离线
积分
393
窥视卡
雷达卡
4楼
发表于 2012-8-3 11:10:45
|
只看该作者
哎,国内的反洗钱确实太落后...
回复
使用道具
举报
显身卡
kanson5
kanson5
当前离线
积分
153
窥视卡
雷达卡
5
楼
发表于 2012-8-3 23:48:51
|
只看该作者
good!!!!!
回复
使用道具
举报
显身卡
mongol
mongol
当前离线
积分
547
窥视卡
雷达卡
6
楼
楼主
|
发表于 2012-8-4 00:15:34
|
只看该作者
回复
aiyoyo
的帖子
嗯,确实是这样
回复
使用道具
举报
显身卡
bangdiye
bangdiye
当前离线
积分
75
窥视卡
雷达卡
7
楼
发表于 2012-8-6 08:49:55
|
只看该作者
好东西看看
回复
使用道具
举报
显身卡
windycoco
windycoco
当前离线
积分
4903
窥视卡
雷达卡
8
楼
发表于 2012-8-6 11:22:33
|
只看该作者
这个可以有
回复
使用道具
举报
显身卡
hj-527@163.com
hj-527@163.com
当前离线
积分
839
窥视卡
雷达卡
9
楼
发表于 2012-8-6 13:08:18
|
只看该作者
下来学习一下
回复
使用道具
举报
显身卡
mongol
mongol
当前离线
积分
547
窥视卡
雷达卡
10
楼
楼主
|
发表于 2012-8-6 13:11:10
|
只看该作者
回复
hj-527@163.com
的帖子
多谢支持
回复
使用道具
举报
显身卡
下一页 »
1
2
3
/ 3 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
Copyright@支付产业网 |
京ICP备17067647号-3
|
联系我们
返回顶部