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隐藏置顶帖中国支付行业联盟群（2000人超级群）：62539905，即将满员，欢迎各位支付同仁加入！	刚子 2011-9-5	1158209	刚子 2012-3-27 09:05
中国人民银行设立( )，负责接收人民币、外汇大额交易和可疑交易报告。( )	刚子 2013-3-12	024222	刚子 2013-3-12 00:44
同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，金融机构应当( )	刚子 2013-3-12	017775	刚子 2013-3-12 00:40
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没	刚子 2013-3-12	013256	刚子 2013-3-12 00:40
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易	刚子 2013-3-12	011721	刚子 2013-3-12 00:39
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没	刚子 2013-3-12	010797	刚子 2013-3-12 00:59
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易	刚子 2013-3-10	18813	啊沙发上地方 2016-8-10 11:50
金融机构违反保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生的，处20万元以上50万元以下的	刚子 2013-3-10	07781	刚子 2013-3-10 16:40
金融机构在与客户业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当｛｝客户身份资料。	刚子 2014-2-17	07513	刚子 2014-2-17 16:12
对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其____、____、____或者____等	刚子 2013-3-12	07162	刚子 2013-3-12 00:40
金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作( )	刚子 2013-3-11	07065	刚子 2013-3-11 10:49
请简述《支付业务许可证》的申请人应当具备的条件。	刚子 2013-3-23	16923	zhangc_bj 2013-3-23 12:54
备付金银行应当对支付机构存放在本机构的客户备付金的使用情况进行监督，并于每月初5个	刚子 2013-3-10	06626	刚子 2013-3-10 18:08
金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循( )的原则，针对具有不	刚子 2013-3-12	06517	刚子 2013-3-12 00:59
支付机构存放在备付金存管银行的客户备付金不得低于其接受的客户备付金日均余额的____	刚子 2013-3-12	06456	刚子 2013-3-12 00:25
关于同一客户在同一支付机构开立多个支付账户的，下列说法错误的是( )	刚子 2013-3-12	06449	刚子 2013-3-12 00:44
下列哪些情形购买商业预付卡不得使用现金？( )	刚子 2013-3-11	06428	刚子 2013-3-11 00:32
[/content]	刚子 2014-2-17	06419	刚子 2014-2-17 13:32
金融机构应妥善保存客户身份资料，自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保	刚子 2013-3-11	06319	刚子 2013-3-11 00:32
人民银行营业管理部建立了支付机构重大事项报告制度，下列哪些情形属于需要及时、全面	刚子 2013-3-12	06307	刚子 2013-3-12 00:40
采用银行转账等非现金结算方武购买预付卡的，付款人银行账户名称和购卡人名称应当{##}	刚子 2014-2-17	06305	刚子 2014-2-17 11:50

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