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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得	刚子 2013-3-10	02877	刚子 2013-3-10 18:05
金融机构应当按照____ 的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。	刚子 2013-3-10	02408	刚子 2013-3-10 18:05
金融机构应当依照法律法规建立健全的反洗钱内部控制制度，金融机构的____ 应当对	刚子 2013-3-10	03694	刚子 2013-3-10 18:05
金融机构应当设立____或者指定内设机构负责反洗钱工作。	刚子 2013-3-10	03370	刚子 2013-3-10 18:05
金融机构应当按照规定建立____ 、客户身份资料及交易记录保存制度、____	刚子 2013-3-10	03580	刚子 2013-3-10 18:05
金融机构不得为____的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立____ 或者	刚子 2013-3-10	04012	刚子 2013-3-10 18:05
金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱____ 和____ 工作。	刚子 2013-3-10	03301	刚子 2013-3-10 18:05
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定客户为____	刚子 2013-3-10	04099	刚子 2013-3-10 18:05
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没	刚子 2013-3-10	02551	刚子 2013-3-10 18:05
金融机构应按照____和____ 并考虑地域、业务、客户是否为外国政要等因素，划分	刚子 2013-3-10	02848	刚子 2013-3-10 18:05
支付机构应当在备付金银行账户变更、撤销后的____ 工作日内，将相关账户信息报送	刚子 2013-3-10	04805	刚子 2013-3-10 18:05
支付机构调整支付业务的收费项目或收费标准的，应当在实施新的支付业务收费项目或收费	刚子 2013-3-10	03604	刚子 2013-3-10 18:05
预付卡现金充值应当通过____ 元以下的，可通过____ 、________等方式充值，收取	刚子 2013-3-10	03718	刚子 2013-3-10 18:05
金融机构应妥善保存客户身份资料，自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保	刚子 2013-3-10	03979	刚子 2013-3-10 18:05
《支付业务许可证》申请人领取《受理行政许可申请通知书》的，应当到所在地人民银行分	刚子 2013-3-10	02934	刚子 2013-3-10 18:05
预付卡发卡机构应当识别购卡人身份，登记身份基本信息，核对有效身份证件，但无需留存	刚子 2013-3-10	02853	刚子 2013-3-10 16:40
夏某非甲公司员工，夏某在代理甲公司购买预付卡时，预付卡发卡机构应当登记夏某的有效	刚子 2013-3-10	04379	刚子 2013-3-10 16:40
金融机构未经中国人民银行批准，不得发行预付卡。( )	刚子 2013-3-10	03285	刚子 2013-3-10 16:40
使用转账方式购买预付卡的，发卡人要对转出、转入账户名称、账号、金额等进行逐笔登记	刚子 2013-3-10	03967	刚子 2013-3-10 16:40
多用途预付卡发卡人接受的、客户用于未来支付需要的预付资金，为发卡人的自有财产，可	刚子 2013-3-10	03456	刚子 2013-3-10 16:40

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