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身份证件明显属于伪造、篡改等情形下，金融机构仍然与客户建立业务关系，金融机构应当	刚子 2013-3-11	03978	刚子 2013-3-11 10:49
支付机构在备付金合作银行以活期存款之外的其他形式存放的客户备付金的期限不得超过__	刚子 2013-3-11	04766	刚子 2013-3-11 10:49
支付机构存放在备付金合作银行的客户备付金，除按规定可直接划转至____ 外，不	刚子 2013-3-11	03079	刚子 2013-3-11 10:49
支付机构履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应立即报告当地公安机关和中国人民银	刚子 2013-3-11	05141	刚子 2013-3-11 10:49
只要支付机构具有稳妥的应急处理预案及演练计划，且能在支付业务中断4小时之内恢复支付	刚子 2013-3-11	03471	刚子 2013-3-11 01:23
非金融机构申请《支付业务许可证》所提交的申请材料必须每页加盖公章。( )	刚子 2013-3-11	02339	刚子 2013-3-11 01:23
银行卡收单机构应严格遵守商户类别代码和扣率的有关规定，禁止套用、变造与真实商户类	刚子 2013-3-11	02797	刚子 2013-3-11 01:23
各银行要加强对ATM交易的管理，对于取款量较大的网点，各行可以增加投钞数量或者次数。	刚子 2013-3-11	03553	刚子 2013-3-11 01:23
支付机构应当制订支付服务协议，并报其所在地中国人民银行分支机构备案，但不一定要公	刚子 2013-3-11	02095	刚子 2013-3-11 01:23
开通借记卡购物消费交易和资金转账交易的电话支付终端机，资金转账交易每卡每日转出金	刚子 2013-3-11	02919	刚子 2013-3-11 01:23
支付机构只能选择一家商业银行作为备付金合作银行。( )	刚子 2013-3-11	03806	刚子 2013-3-11 01:23
支付机构____ 或____ 客户利用其支付业务实施违法犯罪活动的，应当停止为	刚子 2013-3-11	03278	刚子 2013-3-11 01:23
支付机构存放在备付金存管银行的客户备付金不得低于其接受的客户备付金日均余额的____	刚子 2013-3-11	02670	刚子 2013-3-11 01:23
支付机构应当完善客户身份资料和交易记录，支付机构保存交易记录的期限应当是自交易记	刚子 2013-3-11	02928	刚子 2013-3-11 01:23
如何提高中国银联防风险服务水平？各人民银行分支机构、银监会派出机构、公安部门、工	刚子 2013-3-11	03829	刚子 2013-3-11 01:08
请简单叙述下商务部、工业和信息化部、公安部等九部门打击侵犯知识产权和制售伪劣商品	刚子 2013-3-11	04009	刚子 2013-3-11 01:08
随着互联网支付参与主体的多元化和业务模式的多样化发展，网络犯罪手段也随之不断翻新	刚子 2013-3-11	03255	刚子 2013-3-11 01:08
“某非金融网络支付机构对拓展的商户把关不严，对商户结算账户管理松懈，其中部分商户	刚子 2013-3-11	02658	刚子 2013-3-11 01:08
关于目前部分地区出现POS机跨境、跨省移机套现现象，请分析下列案例存在的风险漏洞有哪	刚子 2013-3-11	04929	刚子 2013-3-11 01:08
关于目前部分地区出现POS机跨境、跨省移机套现现象，请分析下列案例存在哪些风险漏洞：	刚子 2013-3-11	02400	刚子 2013-3-11 01:08

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