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金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。请对以下题目作答：(1)具体内容是什	刚子 2013-3-12	04638	刚子 2013-3-12 00:13
请区分单位客户和个人客户，分别简述网络支付机构在为客户开立支付账户时，应当对客户	刚子 2013-3-12	02950	刚子 2013-3-12 00:13
请简答在发生哪些重大事项时，中国人民银行及其分支机构可以约见支付机构董事、高级管	刚子 2013-3-12	03672	刚子 2013-3-12 00:13
请简述银行卡产业发展的指导思想和原则。	刚子 2013-3-12	03793	刚子 2013-3-12 00:13
请简述银行卡受理市场主要参与方及其职责。	刚子 2013-3-12	03865	刚子 2013-3-12 00:13
请简述信用卡收单机构规范商户签约行为时，在有关收单协议中，至少应明确哪些内容。	刚子 2013-3-12	04537	刚子 2013-3-12 00:13
请俞析下列案例中存在哪些风险漏洞：“某县农联社报送的特约商户清单中有五家商户名称	刚子 2013-3-12	03373	刚子 2013-3-12 00:13
请简述《支付业务许可证》的申请人应当具备的条件。	刚子 2013-3-12	03452	刚子 2013-3-12 00:13
由于外包服务机构的过失，造成银行卡发卡机构和持卡人资金损失的，应当直接由外包服务	刚子 2013-3-11	03794	刚子 2013-3-11 12:46
布放于批发市场和县域商户的电话支付终端可以开通信用卡交易功能。( )	刚子 2013-3-11	04283	刚子 2013-3-11 12:46
信用卡收单机构可以将个人银行结算账户设置为特约商户的单位结算账户。( )	刚子 2013-3-11	06031	刚子 2013-3-11 12:46
金融机构的风险等级划分标准应报送中国反洗钱监测中心。( )	刚子 2013-3-11	04550	刚子 2013-3-11 12:46
银行卡发卡机构可通过查询____、____和____等方式分析申请人资信状况，合理确定授信额	刚子 2013-3-11	03507	刚子 2013-3-11 12:46
银行卡特约商户的个人结算账户可以设置为信用卡收单账户。( )	刚子 2013-3-11	06529	刚子 2013-3-11 10:49
支付机构自其确认《支付业务许可证》在有效期内非因不可抗力灭失、损毁之日起5日内，只	刚子 2013-3-11	03784	刚子 2013-3-11 10:49
银行卡发卡机构要将相关银行卡风险信息及时报送人民银行征信系统，或报送中国银联银行	刚子 2013-3-11	03449	刚子 2013-3-11 10:49
信用卡发卡营销外包服务商对申请人信息负有保密义务，不得申请成为特约商户，不得将代	刚子 2013-3-11	02613	刚子 2013-3-11 10:49
金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作( )	刚子 2013-3-11	07196	刚子 2013-3-11 10:49
金融机构怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的，无	刚子 2013-3-11	03631	刚子 2013-3-11 10:49
支付机构在备付金合作银行开立的备付金收付账户，可通过跨行资金划转的方式直接为客户	刚子 2013-3-11	04795	刚子 2013-3-11 10:49

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