czh105142019 发表于 2013-2-20 18:28:32

互联网支付机构针对商户风险控制的若干问题

互联网支付机构在开展互联网支付业务，对于商户入网及日常风险监管是：
1、如何划分客户风险等级（风险指违法风险）？不同等级限制措施有何不同？
2、具体如何监测客户风险行为？措施？或检测指标？
3、商户接入需要审查哪些资质与身份证明文件？常见特殊行业的特殊证照有哪些？具体流程？（网关支付需求的商户/一般代收代付需求的商户）
4、风险信息共享系统的查询路径，风险内容涉及恐怖融资、洗钱、征信、违规通报之类的？

望各家互联网支付企业的兄弟姐妹多多分享！

elecsys 发表于 2013-2-21 11:19:14

学习了！

czh105142019 发表于 2013-2-21 13:47:13

{:soso_e105:}没人愿意回答吗？

czh105142019 发表于 2013-2-25 10:08:36

还是无人回答！！{:soso_e136:}

oba123 发表于 2013-2-25 10:59:42

太深刻了问题

kaikle 发表于 2013-2-26 11:21:37

可以拆成每个问题2个贝壳

Black_Blue 发表于 2013-2-27 20:39:40

学习一下 懂了好多呀

Black_Blue 发表于 2013-2-27 20:49:47

学习一下 懂了好多呀

double0510 发表于 2013-2-28 09:28:06

学习了 顶

double0510 发表于 2013-2-28 10:27:39

分3个等级 高 中 低 。 高等级的：一般就是有不良记录的不符合规定的有违法行为的短期有大量金额交易且短期又销户的
                               低等级的：一般就是符合规定的   账户的实名制客户身份的核查款项的出入符合客户经营范围的   
                               中等级的：综合高低等级的其他的
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