反洗钱内部控制制度文件是申请人提交反洗钱措施验收材料应包含的容，该文件应载明的事

刚子

试卷: 常用法规制度文件[查看]
反洗钱内部控制制度文件是申请人提交反洗钱措施验收材料应包含的容，该文件应载明的事项有：_____
A: 甲公司与乙公司之间关联关系的说明材料；
B: 甲公司2009年经会计师事务所审计的财务会计报告；
C: 甲公司相关金融业务许可证复印件以及准予其投资支付机构的证明文件；
D: 乙公同最近3年内未因利用支付业务实施违法犯罪活动等受过处罚的证明材料；

参考答案: ABCD

本题解释:
参考《非金融机构支付服务管理办法实施细则》第十七条。B项错误，应当是“主要出资人最近2年经会计师事务所审计的财务会计报告。”