第三方支付业务还能采取哪些防止套现行为的具体规则？

网银之星 · 发表于 2013-1-7 08:55:09

预防套现难，有利益驱使

网银之星 · 发表于 2013-1-7 08:56:39

学习中。。

网银之星 · 发表于 2013-1-8 09:46:02

sun · 发表于 2013-1-8 13:24:14

江湖萧郎发表于 2012-12-10 18:59
1、接各种黑名单，如银联的，人行的，各家支付机构的；
2、交易金额及交易笔数监测，限制为主，监测为辅； ...

这个回答对方向。

sun · 发表于 2013-1-8 13:26:47

zhoujunhncs 发表于 2012-12-10 21:44
先说渠道，限制信用卡对虚拟账户的充值；充值资金不能进行账户间转账、提现、还信用卡；信用卡充值资金的识 ...

好样的。

网银之星 · 发表于 2013-1-11 08:28:35

学习中

fjrssc · 发表于 2013-1-11 11:17:04

在利益的驱使下，任何的监管政策，套现的人都会想出相应的对策，只能是在发展的商户中，尽量的做到监管到位，尽量避免自身的风险。

阳光支付 · 发表于 2013-1-30 11:27:01

应设置机构福利类预付卡发放的领取备案监管机制，确保大宗类机构的福利类预付卡准确、无误的发放到员工的手上，同时设立福利类预付卡发放的公开查询网站，最后针对企业备案和用户查询加强抽查及举报机制的管理。

阳光支付 · 发表于 2013-1-30 11:28:46

国家将会设置机构福利类预付卡发放的领取备案监管机制，确保大宗类机构的福利类预付卡准确、无误的发放到员工的手上，同时还会设立福利类预付卡发放的公开查询网站，最后必定会针对企业备案和用户查询加强抽查及举报机制的管理。

furada · 发表于 2013-1-30 11:39:30

同求！