假若第三方支付机构想冻结一个准风险商户的资金，需要走什么样的流程才合规呢？

windycoco · 发表于 2012-11-1 16:24:33

chloe_1123 发表于 2012-10-26 11:38
我有一朋友也在盛付被冻结90万，只让消费不让提取，就一点一点帮别人消费，提取出了。。。。。。。。。。。 ...

90万怎么一点点消费的啊？很好奇操作过程

windycoco · 发表于 2012-11-1 16:44:19

misip3s 发表于 2012-10-29 15:11
个人理解：
1、现行已出台的相关文件中，在《预付卡业务管理办法》和《反洗钱法》中对冻结有一些提及。其中 ...

对于银行卡收单业务来说，您的第二条建议被部分采纳并应用到新版协议中了，十分感谢！

windycoco · 发表于 2012-11-1 16:45:23

aiyoyo 发表于 2012-10-31 08:59
那么和商户的协议里面明确说明支付机构有权在发现可疑交易的时候才去延迟结算、临时冻结资金之类的条款有 ...

暂缓和延迟结算比较合理，冻结没有权限，我的看法。

chloe_1123 · 发表于 2012-11-6 14:18:32

windycoco 发表于 2012-11-1 16:24
90万怎么一点点消费的啊？很好奇操作过程

他比较特殊，自己做机票代理，所以通过卖机票消费的。