关于委托付款至个人的合规问题

zhengboyu666 · 发表于 2012-4-20 16:48:47

ym001 你说的是结算管理办法要求的，但是还是没有回答我想问的

y_yy2008 · 发表于 2012-4-21 17:04:42

如果是公司员工，可以转，例如当作“报销”。
如果是外部人员，只能提现，然后给现金，当然提现要找发票抵。

linzi2000 · 发表于 2012-5-3 09:36:13

这个问题实际上分2层:
1、对公账户到对私账户：需要按结算办法的管理要求
2、金额限制：那是反洗钱管理要求

lukeyang · 发表于 2012-7-28 10:51:56

呵呵，合规的那点事！

gougouying · 发表于 2012-8-2 23:17:23

是个好问题，一起关注、。。

yingzhengjie · 发表于 2012-8-3 09:04:59

帮顶,涉及到公转私的问题,我也想知晓下

gougouying · 发表于 2012-8-4 09:07:05

学习学习。。。。

z-jobs · 发表于 2012-8-4 09:54:29

公帐户向个人账户转账的合法付款依据包括：（一）代发工资协议和收款人清单。（二）奖励证明。（三）新闻出版、演出主办等单位与收款人签订的劳务合同或支付给个人款项的证明。（四）证券公司、期货公司、信托投资公司、奖券发行或承销部门支付或退还给自然人款项的证明。（五）债权或产权转让协议。（六）借款合同。（七）保险公司的证明。（八）税收征管部门的证明。（九）农、副、矿产品购销合同。（十）其他合法款项的证明。

shangrila73 · 发表于 2012-8-6 14:16:00

回复 ym001 的帖子

这个是正经答案！大家仔细考虑一下，没有这些。那不是洗钱吗？这个答案必须顶！！！

shangrila73 · 发表于 2012-8-6 14:18:19

回复 wyunchang 的帖子

你是银行高风控的吗？是谁规定的“公转私是没有限制的”？