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为何境外非法赌博公司总能紧跟国内支付方式的潮流?@智付、建行、招行

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发表于 2016-12-27 18:40:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几期,我们发布过某宝、某盛支付为境外赌博平台“博狗”提供支付接口,之后某宝和某盛纷纷切断其支付接口,本次本小编再次跟踪该平台,发现其依旧生机盎然,或许是因为这个行业能给支付公司带来丰厚的收益,因此置法律法规于不顾。同时本次注意到12月1日起,银联已经加强了账户审核机制,但是却发现境外赌博公司依然利用个人银行卡作为其充值和兑付通道。其实可以猜测比如博狗这样的赌博平台,一旦通道被关,资金被冻,他总能想办法将冻结资金可以以冻结赌民账户资金来挽回损失,同时寻找新的支付通道来重新开辟市场。因此,如果把控好入网审核这一关才是减少支付公司沦为非法资金支付服务工具的可能性才是支付公司和监管机构真正要做的。
下图所示的是境外那家叫博狗赌博机构花样繁多的支付方式:在线信用卡支付、预付卡支付、微信支付、在线汇款、ATM汇款等方式,涉及智付、招商银行、建设银行、比特币以及中国移动、电信、联通、QQ等各类预付卡,请大家一起探讨下如何封堵?


本次涉及智付为该平台提供线上充值服务以下银行账户为赌博公司非法转账和提款服务:建设银行合山支行卡号 6217 0033 8000 6503 202、招商银行上海分行外高桥支行卡号6214 8302 1580 3577 、招商银行北京分行万达广场支行 卡号 6214 8301 0580 2895 同时发现有捷顺一同贸易科技为该平台提供微信支付服务,限额单笔500元,
以及某400电信运营商为其 400-820-8505 提供通讯服务。

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发表于 2016-12-29 10:15:04 | 显示全部楼层
咋想的
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发表于 2016-12-29 12:10:17 | 显示全部楼层
个人从事互联网电子支付多年,就这事情说说个人的看法吧。
这类赌博网站多为钓鱼网站,这类网站多会利用知名的支付平台来增加自己的可信度(如上文提到的微信,智付,招行),但是大家想想:
1.国内的支付行业是受证监会等国务院部门监管的,假如出事,相关的支付公司会受到惩罚,甚至吊销执照。那么,这种因小失大的事情谁会做呢?
2.这类钓鱼网站的伎俩一般就是通过让访客知道他们跟大平台合作的假象,来增加其信誉度。访客在交易时,通过页面跳转,转到自己做的页面,这种页面跟智付,微信,招行等页面相似,主要是域名不一样。然后实施诈骗的;
3.现在全国有支付牌照的达到三百多家,不排除部分竞争者利用这种方式来诋毁对手,达到自身目的;
结论是:赌博这类的钓鱼网站千万别用于支付,这类平台除了骗财外,也能获取你的电子银行账户信息,后果很严重。
3.现在全国有支付牌照的达到三百多家,不排除部分竞争者利用这种方式来诋毁对手,达到自身目的;
结论是:赌博这类的钓鱼网站千万别用于支付,这类平台除了骗财外,也能获取你的电子银行账户信息,后果很严重。
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发表于 2016-12-29 12:21:23 | 显示全部楼层
国内的支付牌照很难拿 并受到证监会监督
这种事情  注明的支付平台会冒险吗?
这种页面是赌博网站的跳转页吧  通常就这骗人伎俩
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发表于 2016-12-29 12:29:18 | 显示全部楼层
本来在这种交易平台上操作就是风险很大的事情 而且人家并未跟这些网站合作呀
现在的技术,做一个仿真的跳转页并不难 这个网站都是些假页面
很多人点了这种页面  被骗了  但是他们不知道 这是钓鱼网站  来的
这个案例告诉我们   交易要找可靠网站

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发表于 2016-12-29 13:23:14 | 显示全部楼层
某宝、某盛支付
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发表于 2016-12-29 14:00:42 | 显示全部楼层
一夜城 发表于 2016-12-29 12:21
国内的支付牌照很难拿 并受到证监会监督
这种事情  注明的支付平台会冒险吗?
这种页面是赌博网站的跳转 ...

真能扯淡,竟然拿支付牌照来说事,有支付牌照还跑路的怎么解释?可笑。
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发表于 2016-12-29 18:15:17 | 显示全部楼层
作死作死
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发表于 2016-12-29 20:00:14 | 显示全部楼层
一夜城 发表于 2016-12-29 12:21
国内的支付牌照很难拿 并受到证监会监督
这种事情  注明的支付平台会冒险吗?
这种页面是赌博网站的跳转 ...

证监会?你确定不是来捣乱的?
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发表于 2016-12-30 15:25:51 | 显示全部楼层
划算吗?
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