支付机构反洗钱和反恐怖恐融资管理办法

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发表于 2011-6-3 09:57:37 | 只看该作者回帖奖励

资料
文件格式:	word
文件页数:	17
文件语言:	中文
文件原作者:	人民银行
成文时间:	2011
摘要或目录:	第一章总则第一条为防范洗钱和恐怖融资活动，规范支付机构反洗钱和反恐怖融资工作，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《非金融机构支付服务管理办法》（中国人民银行令【2010】第2号发布）等有关法律法规，制定本办法。第二条本办法所称支付机构是指依据《非金融机构支付服务管理办法》取得《支付业务许可证》的非金融机构。第三条中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，对支付机构依法履行下列反洗钱和反恐怖融资监督管理职责：
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