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楼主: newhnabobo

如何预防POS收单中的信用卡套现?

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发表于 2012-4-24 15:50:32 | 显示全部楼层
回复 zxlcjh 的帖子

pos收单套现,若被查处的话也该是从明知或应知的角度进行思考。这也是收单机构的归责方式,否则就不该为此事负责。仅仅提供了通道服务的收单机构如果为任何违法行为负责,那责任承担的范围就太广了。
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发表于 2012-6-23 12:38:06 | 显示全部楼层
套现实质上也是一种交易,对收单机构来说,不存在佣金损失问题,而是一样的收费。说白了只是这种交易存在违规而已。收单机构可以说是心底还是喜欢这样的,只要能按时还款就行。土一点说吧,收单机构是既当婊子,又要立牌坊的
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发表于 2012-6-29 14:26:53 | 显示全部楼层
过来也学习下
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发表于 2012-7-2 15:58:10 | 显示全部楼层
批发、商务咨询、留学等机构是高风险行业,特别关注。
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发表于 2012-7-2 16:50:12 | 显示全部楼层
从收单行的角度来看,预防套现只能严把审批关,通过审批把套现商户拒之门外,属于事前控制;而对于事中,主要应该由发卡行通过卡片交易监控来实现,可以采取暂时止付,电话确认等方式;事后控制则需要发卡行、收单行协同进行,发卡行可以将套现商户加入永久支付商户名单,并通知收单行撤机处理。以上是大致的情况,打字太累,这里专家也多,就不赘述了。
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发表于 2012-9-2 20:19:24 | 显示全部楼层
过来也学习下
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发表于 2012-9-3 11:50:33 | 显示全部楼层
这个问题很专业。
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发表于 2012-9-3 13:32:13 | 显示全部楼层
没什么好办法吧
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发表于 2012-9-4 15:48:36 | 显示全部楼层
群众的智慧是无法超越的
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发表于 2015-6-12 10:17:01 | 显示全部楼层
我是想在论坛找找有什么可以做到套现积分的手法的
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