如何预防POS收单中的信用卡套现？

wyunchang · 发表于 2012-4-24 15:50:32

回复 zxlcjh 的帖子

pos收单套现，若被查处的话也该是从明知或应知的角度进行思考。这也是收单机构的归责方式，否则就不该为此事负责。仅仅提供了通道服务的收单机构如果为任何违法行为负责，那责任承担的范围就太广了。

风雅江南 · 发表于 2012-6-23 12:38:06

套现实质上也是一种交易，对收单机构来说，不存在佣金损失问题，而是一样的收费。说白了只是这种交易存在违规而已。收单机构可以说是心底还是喜欢这样的，只要能按时还款就行。土一点说吧，收单机构是既当婊子，又要立牌坊的

bobo132188 · 发表于 2012-6-29 14:26:53

过来也学习下

panyus · 发表于 2012-7-2 15:58:10

批发、商务咨询、留学等机构是高风险行业，特别关注。

muzzing · 发表于 2012-7-2 16:50:12

从收单行的角度来看，预防套现只能严把审批关，通过审批把套现商户拒之门外，属于事前控制；而对于事中，主要应该由发卡行通过卡片交易监控来实现，可以采取暂时止付，电话确认等方式；事后控制则需要发卡行、收单行协同进行，发卡行可以将套现商户加入永久支付商户名单，并通知收单行撤机处理。以上是大致的情况，打字太累，这里专家也多，就不赘述了。

Adam · 发表于 2012-9-2 20:19:24

过来也学习下

不起浪 · 发表于 2012-9-3 11:50:33

这个问题很专业。

冲上云霄 · 发表于 2012-9-3 13:32:13

没什么好办法吧

nimei · 发表于 2012-9-4 15:48:36

群众的智慧是无法超越的

cormano · 发表于 2015-6-12 10:17:01

我是想在论坛找找有什么可以做到套现积分的手法的