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《中国银联银行卡风险管理规范汇编》及人民银行149号文件

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发表于 2012-1-16 14:37:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
资料
文件格式: word
文件页数: 689
文件语言: 中文
文件原作者: 中国银联
成文时间: 2010.9
摘要或目录: 第一卷 银联卡风险管理运作规章 9
 风险控制与安全管理(银联卡业务运作规章第五卷) 9
第二卷 银联卡跨行业务风险管理规则 43
 中国银联风险管理委员会规则(修订) 43
 银联卡安全服务公约 48
 银联卡收单机构商户风险管理规则(修订) 50
 银联卡收单机构账户信息安全管理标准 67
 POS终端卡号屏蔽改造工作实施要求 83
 信用卡违规套现处罚试行规则 85
 澳门地区银联卡收单风险管理试行规则 92
 银联卡账户信息与交易数据安全管理规则(修订) 117
 银联卡账户信息安全事件应急预案 126
 银联卡账户信息安全事件调查处理流程 132
 银联卡收单业务账户信息安全合规评估管理暂行规定 139
 银联卡账户信息安全合规评估机构管理暂行办法 152
 银联卡收单业务账户信息安全合规评估工作试行办法 167
 关于添加卡片校验码改造工作实施要求的意见 172
 关于停止转接无卡片校验码(CVN)相关BIN下卡片跨境交易的通知 173
 银联卡欺诈交易报送规则 175
 银行卡风险信息共享运作规则(修订) 180
 银行卡风险管理指标共享规则(修订) 190
 银行卡风险信息共享系统管理办法(修订) 285
 银联卡跨行业务资金清算风险管理暂行办法 298
 银联卡密钥安全管理规则【磁条卡部分】V1.0 305
 关于双倍长密钥算法加解密迁移时间进度的要求 331
 银联卡风险事件报送及协助调查规则(修订) 332
 奥运期间银行卡风险事件应急处置预案 348
第三卷 银联卡业务风险管理指南 358
 银联卡收单机构商户风险管理指南 358
 马来西亚银联卡收单商户指引 419
 银联卡账户信息与交易数据安全管理指南 420
 银联卡发卡机构欺诈风险管理指南(v1.0) 459
 借记卡业务风险点分析及防范指南 541
 银联卡密钥安全管理指南【磁条卡部分】V1.0 565
 银联卡业务反洗钱指南 596
 信用卡呆账准备提取及呆账核销参考办法 622
 关于组织开展奥运银行卡安全支付应急处置演练的函 629
附录: 660
 中国人民银行、中国银行业监督管理委员会关于防范信用卡风险有关问题的通知 660
 中华人民共和国刑法修正案(五) 670
 中华人民共和国反洗钱法 671
 中国人民银行 中国银行业监督管理委员会 公安部 国家工商总局关于加强银行卡安全管理预防和打击银行卡犯罪的通知 676
 中国银监会关于进一步规范信用卡业务的通知 684
 中国人民银行办公厅关于贯彻落实《中国人民银行 中国银行也监督管理委员会 公安部 国家工商总局 关于加强银行卡安全管理、预防和打击银行卡犯罪的通知》的意见 689
文件截图:
本汇编中包含的规范、标准及制度,在制订过程中均得到了人民银行、公安司法机关等部门领导,以及中国银联公司领导、风险管理委员会各位委员的殷切关心和悉心指导,各成员银行风险管理专家给予了大力支持和帮助。伴随着银联卡业务的快速发展和电子支付手段、渠道及产品的日新月异,风险形态和形势都将不断变化,因此银联卡业务风险管理的规范、标准的制订和完善也必将是一个持续的过程。在规范标准制订中我们本着认真负责、严谨求实的态度,在积极学习、借鉴同业经验的同时,充分结合国内银行卡业务的实际情况和特点,但仍会因水平和条件所限,难免有谬误和不妥之处,恳请业内专家和广大读者不吝批评、指正,以帮助我们今后不断修改、补充和完善。

中国银联银行卡风险管理规范汇编.rar

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人民银行文件149号.rar

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发表于 2012-7-5 13:06:15 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
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发表于 2012-7-5 14:46:40 | 显示全部楼层
楼主好人,感谢分享
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发表于 2012-7-5 15:41:54 | 显示全部楼层
感谢,值得学习的东西。仔细研究一下
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发表于 2012-7-5 16:41:48 | 显示全部楼层
感谢楼主奉献~~~已下
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发表于 2012-7-5 19:44:35 | 显示全部楼层
改天下载,先赞一个。
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发表于 2012-7-5 23:10:56 | 显示全部楼层
太贵了
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发表于 2012-7-6 08:25:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
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发表于 2012-7-6 09:30:49 | 显示全部楼层
挺贵的!呵呵!
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发表于 2012-7-6 10:07:02 | 显示全部楼层
应该不错~~~~~
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