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支付要闻

定性了!有家刷脸支付代理模式涉嫌传销 负责人已被广州公安查处
定性了!有家刷脸支付代理模式涉嫌传销 负责人已被广州公安查处
  经调查,刷脸智付(广东)科技股份有限公司(以下简称“刷脸智付公司”)的经营模式涉嫌传销犯罪,我局已对该公司的负责人李振家等人涉嫌组织、领导传销活动进行查处。为依法维护社会主义市场经济秩序,打击犯罪 ...
2020-6-24 08:19
河北警方跨省捣毁涉案超50亿元“黑支付”平台 在南通抓了9人
河北警方跨省捣毁涉案超50亿元“黑支付”平台 在南通抓了9人
  500余个网络赌博平台账户、 4000余个下线账户、涉案资金超过50亿元……河北秦皇岛市公安机关经过两个多月不懈努力,跨省捣毁一个为网络赌博平台提供资金结算的“黑支付”平台。   今年3月,秦皇岛市青龙满族自 ...
2020-6-23 16:53
卖房续命的开联通自曝被叫停新业务接入,血亏7亿元
卖房续命的开联通自曝被叫停新业务接入,血亏7亿元
  港股上市公司中国支付通近日公告,预期截至2020年3月31日亏损约700000000港元。   公告列出了导致其亏损的5大因素,其中两项就是开联通在今年年初的2300多万元的巨额罚单,以及被中国人民银行营业管理部就违规 ...
2020-6-23 09:48
三亚一女子因短信嗅探银行卡被盗刷 通联支付成“共犯”
  银行卡被盗刷,这事挺可怕。海南三亚警方就破获了这样一起新型银行卡盗刷案件,一位女士在家什么都没做,一觉醒来,却发现自己的银行卡已经被洗劫一空。像这样一类盗刷案件已经多次发生,引起了人们的关注。那么 ...
2020-6-22 17:14
实锤了!先锋支付近15亿备付金被网信挪用 自称或被吊销支付牌照
实锤了!先锋支付近15亿备付金被网信挪用 自称或被吊销支付牌照
  先锋系旗下子公司债务问题陆续浮出水面。   先锋支付因不合规被停业调查1年后再度受关注——近日母公司中新控股披露了调查结果,坐实了先锋支付被同为先锋系旗下的网贷平台网信理财挪用了14.95亿元,资金主要 ...
2020-6-22 08:22
汇联通支付收反洗钱罚单 曾被列入经营异常名录4次
汇联通支付收反洗钱罚单 曾被列入经营异常名录4次
  中国人民银行贵阳中心支行今日公布的中国人民银行贵阳中心支行行政处罚信息公示表(贵银处罚(2020)0003号)显示,贵州汇联通电子商务服务有限公司(以下简称“汇联通支付”)存在反洗钱类的违法违规行为。根据 ...
2020-6-22 08:13
中信银行违规为不同支付机构办理备付金互转和跨行出金被罚
中信银行违规为不同支付机构办理备付金互转和跨行出金被罚
  中国人民银行深圳市中心支行2020年6月10日作出行政处罚决定,中信银行股份有限公司深圳分行因10项违规被处罚,合计罚没金额3,233,429.48元。   这10项违规行为分别是:   1.违规将特约商户的结算资金划转至 ...
2020-6-22 07:58
收购商银信的德国Wirecard账上21亿美元不翼而飞 股价暴跌60%
收购商银信的德国Wirecard账上21亿美元不翼而飞 股价暴跌60%
  北京时间19日消息,陷入困境的德国支付巨头Wirecard周四再度推迟发布年度业绩报告,因其审计机构无法证实其资产负债表上存在19亿欧元(21亿美元)现金。受此消息影响,该公司周四股价暴跌62%。   Wirecard表示 ...
2020-6-19 08:37
“跑分”前仆后继!西安警方刚刚打掉一电诈洗钱团伙
“跑分”前仆后继!西安警方刚刚打掉一电诈洗钱团伙
  “一双球鞋3万多元,一台电脑4万元。刘玉这些年轻人走上犯罪的道路,很大程度上都是因为他们所谓的兴趣爱好。”6月5日,西安市公安局雁塔分局等驾坡派出所民警张雄向记者介绍了一起特殊的团伙案件。  这究竟是 ...
2020-6-19 07:53
苏州张家港动用116名警力摧毁“火牛”第四方支付平台 抓了70余人
苏州张家港动用116名警力摧毁“火牛”第四方支付平台 抓了70余人
  昨天,张家港市公安局通报,该局在推进“净网2020”专项行动和网络重案攻坚专项行动中,斩断了一条集“上游资金供给-非法‘第四方支付’-下游黑灰产业”于一体的完整犯罪产业链,先后抓获涉案人员70余人,查扣作 ...
2020-6-18 11:17
信汇支付披露:步森收购易联汇华60.4%股权仍待央行审批
信汇支付披露:步森收购易联汇华60.4%股权仍待央行审批
  浙江步森服饰股份有限公司于2019年9月收购了“易联汇华”持有的该公司60.4%股权。该事项已经公司董事会及股东大会审议通过。该股权交易涉及到中国人民银行颁发的银行卡收单支付业务许可证的转让,需向中国人民银 ...
2020-6-16 10:44
合利宝“拖欠案”最新进展:先给6000万,明年再还1个亿!
合利宝“拖欠案”最新进展:先给6000万,明年再还1个亿!
  争执了半年的合利宝拖欠收购款纠纷终于达成了和解。   2016年9月13日,仁东控股与张军红签署《支付现金购买资产协议》,以现金14亿元的价格购买其持有的广东合利金融科技服务有限公司90%股权。   2019年12月 ...
2020-6-16 08:13
美国运通宣布首批合作银行16家、支付机构9家
美国运通宣布首批合作银行16家、支付机构9家
  近日,美国运通和连连数字科技有限公司的合资企业——连通(杭州)技术服务有限公司(连通公司)获得中国人民银行颁发的《银行卡清算业务许可证》。   连通公司计划于今年内正式开业,首批合作的银行、移动钱 ...
2020-6-15 08:31
央行再发银行卡清算牌照:美国运通成为首家获证的外卡组织!
央行再发银行卡清算牌照:美国运通成为首家获证的外卡组织!
  央行今天宣布,审查通过“连通(杭州)技术服务有限公司”(以下简称连通公司)提交的银行卡清算机构开业申请,并向其核发银行卡清算业务许可证。   连通公司是美国运通(American Express)在我国境内发起设 ...
2020-6-15 07:02
兴业银行无证机构经营支付业务提供条码支付服务被央行处罚
兴业银行无证机构经营支付业务提供条码支付服务被央行处罚
  兴业银行股份有限公司三明分行因4项违规被给予警告,没收违法所得560,855.28元,并处罚款3,204,376.54元。   这4项违规分别是:   1.为非法交易平台提供条码支付服务;   2.为无证机构经营支付业务提供条 ...
2020-6-15 07:01