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模拟案例分析：重点可疑交易报告

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楼主

发表于 2012-8-9 22:06:50 | 只看该作者 |只看大图回帖奖励

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资料
文件格式:	pdf
文件页数:	7
文件语言:	中文
文件原作者:	mongol
成文时间:	2012-08-09
摘要或目录:	关于张某、李某等人可疑交易的报告
文件截图:

模拟案例分析重点可疑交易报告.pdf (228.79 KB, 下载次数: 81, 售价: 2 枚贝壳)

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17楼

发表于 2015-9-23 09:02:28 | 只看该作者

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16楼

发表于 2015-9-22 15:42:32 | 只看该作者

学习。。

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15楼

发表于 2014-4-3 21:29:13 | 只看该作者

弄啥呢

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14楼

发表于 2014-4-3 15:00:14 | 只看该作者

可惜太贵

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13楼

发表于 2013-1-7 10:57:07 | 只看该作者

银行的。。。。

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12楼

发表于 2012-10-28 08:51:02 | 只看该作者

点评

谢谢支持！发表于 2012-10-28 09:11

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11楼

发表于 2012-10-28 08:50:27 | 只看该作者

好东西，多多益善

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10楼

发表于 2012-10-25 09:28:52 | 只看该作者

看一下，谢了

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9楼

发表于 2012-10-25 09:17:00 | 只看该作者

往往洗钱的特征首先在于交易金额的异常。。。

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