点击这里可以发送分享哦!

找更多的资料吗?点我立即搜索!!
查看: 20130|回复: 17
打印 上一主题 下一主题

反洗钱措施验收材料(第三方支付申请牌照)

[复制链接]
跳转到指定楼层
发表于 2013-4-21 19:21:15 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
资料
文件格式: word
文件页数: 35
文件语言: 中文
文件原作者: 未知
成文时间: 未知
摘要或目录: 一、反洗钱目标和意义...
二、反洗钱部门工作职责和机构设置
(一)工作职责
(二)机构设置
1.反洗钱领导小组构成
2.各构成部门职责
3.反洗钱领导小组人员说明...
(三)、反洗钱制度设计
1.反洗钱合规管理制度
2.反洗钱内部控制制度.
三、反洗钱内部甄别及客户身份识别保存措施.
(一)客户身份识别
(二)客户资料保存措施
四、洗钱情况的外部甄别及可疑交易报告措施
(一)类型
1.个人套现行为
2.公司套现行为
(二)甄别
1.交易监测规则
2.反洗钱交易监测规则
3.反洗钱监控规则
(三)可疑交易报告措施
五、交易记录登记及保存措施
(一)可疑名单
(二)黑名单库
(三)登记程序
(四)交易记录保存措施
七、黑名单管理
八、风控规则变更制度
九、反洗钱工作流程
十、反洗钱审计和培训措施
十一、协助反洗钱调查的内部程序
(一)反洗钱内部报告制度
1.日报报告
2.周报报告
3.月报报告
(二)反洗钱调查内部操作流程
十二、反洗钱工作保密措施
附则
说明
文件截图: -
反洗钱措施验收材料(第三方支付申请牌照).doc (467.65 KB, 下载次数: 485, 售价: 2 枚贝壳)
17
发表于 2015-3-16 10:44:01 | 只看该作者
哇,这个正好有用,非常感谢分享。
回复

使用道具 举报

16
发表于 2014-10-22 16:42:31 | 只看该作者
谢谢!
回复

使用道具 举报

15
发表于 2014-5-22 10:28:19 | 只看该作者
下载才是硬道理。
回复

使用道具 举报

14
发表于 2014-5-22 09:07:47 | 只看该作者
好东西,想要~
回复

使用道具 举报

13
发表于 2014-4-18 17:52:24 | 只看该作者
好东西,更需要可行性研究报告
回复

使用道具 举报

12
发表于 2014-2-28 16:06:57 | 只看该作者
谢谢分享
回复

使用道具 举报

11
发表于 2014-2-11 12:06:07 | 只看该作者
值得学习和参考  真的不错
回复

使用道具 举报

10
发表于 2014-2-11 12:05:00 | 只看该作者
不错   正好可学习和参考
回复

使用道具 举报

9
发表于 2014-1-28 15:15:50 | 只看该作者
应该是自己想要的
回复

使用道具 举报

8
发表于 2013-12-16 19:54:07 | 只看该作者
好东西,更需要可行性研究报告
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Copyright@支付产业网   |   京ICP备17067647号-3   |   联系我们
返回顶部