第三方支付业务还能采取哪些防止套现行为的具体规则？

liangxt · 发表于 2012-12-10 10:21:43

针对第三方支付业务的反洗钱预防措施中，除了交易金额及交易笔数的限制，请问还能采取哪些防止套现行为的具体规则？

double0510 · 发表于 2013-3-5 13:44:23

阅读

kutin · 发表于 2013-3-5 09:59:36

学习学习

oba123 · 发表于 2013-2-25 11:04:59

对啊,,一天纸消费一次的好像为数不多

wang123a · 发表于 2013-2-20 17:21:21

发了卡就得让人用客户按时还款就OK啦其实何必较真银行想风控就是提高门槛谨慎发卡额度控制

ljyanhong · 发表于 2013-1-31 08:46:19

期待答复

zkxcool · 发表于 2013-1-30 16:28:23

yay1980 发表于 2012-12-11 08:42
还有比如
商户交易量与前7/30/90日平均水平相比，交易金额变动幅度超出200%
商户交易量与前7/30/90日平均 ...

是否还有借记卡与信用卡的比例~

zkxcool · 发表于 2013-1-30 16:26:01

花儿朵朵红发表于 2012-12-10 19:11
在国外，信用卡套现是不需要严格管理的，只要持卡人正常还款就行了，银行发放信用卡，实际上是信用贷款的一 ...

还是从发卡机构严格审查抓起~

furada · 发表于 2013-1-30 11:39:30

同求！

阳光支付 · 发表于 2013-1-30 11:28:46

国家将会设置机构福利类预付卡发放的领取备案监管机制，确保大宗类机构的福利类预付卡准确、无误的发放到员工的手上，同时还会设立福利类预付卡发放的公开查询网站，最后必定会针对企业备案和用户查询加强抽查及举报机制的管理。

阳光支付 · 发表于 2013-1-30 11:27:01

应设置机构福利类预付卡发放的领取备案监管机制，确保大宗类机构的福利类预付卡准确、无误的发放到员工的手上，同时设立福利类预付卡发放的公开查询网站，最后针对企业备案和用户查询加强抽查及举报机制的管理。