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模拟案例分析:重点可疑交易报告
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模拟案例分析:重点可疑交易报告
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mongol
mongol
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雷达卡
电梯直达
楼主
发表于 2012-8-9 22:06:50
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只看该作者
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只看大图
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资料
文件格式:
pdf
文件页数:
7
文件语言:
中文
文件原作者:
mongol
成文时间:
2012-08-09
摘要或目录:
关于张某、李某等人可疑交易的报告
文件截图:
模拟案例分析重点可疑交易报告.pdf
(228.79 KB, 下载次数: 81, 售价: 2 枚贝壳)
2012-8-10 08:35 上传
点击文件名下载附件
可疑交易报告
售价: 2 枚贝壳
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wenwen521
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17
楼
发表于 2015-9-23 09:02:28
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pushidehuali
pushidehuali
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雷达卡
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楼
发表于 2015-9-22 15:42:32
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只看该作者
学习。。
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陶明-7730
陶明-7730
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楼
发表于 2014-4-3 21:29:13
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只看该作者
弄啥呢
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25k
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楼
发表于 2014-4-3 15:00:14
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只看该作者
可惜太贵
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javalga
javalga
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楼
发表于 2013-1-7 10:57:07
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只看该作者
银行的。。。。
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sun
sun
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楼
发表于 2012-10-28 08:51:02
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点评
mongol
谢谢支持!
发表于 2012-10-28 09:11
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sun
sun
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楼
发表于 2012-10-28 08:50:27
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只看该作者
好东西,多多益善
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Kirayamato-
Kirayamato-
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雷达卡
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楼
发表于 2012-10-25 09:28:52
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只看该作者
看一下,谢了
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schumichen
schumichen
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雷达卡
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楼
发表于 2012-10-25 09:17:00
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只看该作者
往往洗钱的特征首先在于交易金额的异常。。。
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显身卡
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