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标题: 本周六在北京！干货分享与互动！“客户身份识别与全景画像”-支付沙龙第18期 [打印本页]

作者: 文文鱼 时间: 2016-5-10 00:19
标题: 本周六在北京！干货分享与互动！“客户身份识别与全景画像”-支付沙龙第18期
　　“履行客户身份识别的义务”是第三方支付机构安全、顺利开展业务的前提，也是央行等主管部门的监管重点。近日央行公布了一批支付机构处罚信息，某些机构因未按规定履行客户身份识别义务而遭受行政处罚，引起行业强烈关注与重视。
基于此，中国支付网应广大用户要求，举办“客户身份识别与全景画像”研讨会，旨在沟通如何通过多渠道了解并验证客户身份、统一客户视图，并基于客户风险等级和价值等级提供差异化的定价、风控、营销、客服等决策。本期支付沙龙就反欺诈、反洗钱等方面的行业需求，结合行业共同关注的问题及实操经验进行分享。期待您的参与！

　　活动时间： 2016年5月14日下午13:00-16:30
　　活动地点： 丽亭华苑酒店(靠近知春路地铁站)
　　活动费用：无

　　议程安排：
　　13:00-13:30 签到、礼品发放（30份价值50元的超实用礼品先到先得哦）
　　13:30-15:00 身份鉴权与用户画像分析
　　分享要点：以支付公司视野，分析在资金流转及支付服务中能获得的基础数据和延展数据，以支付服务的多个垂直行业为例，分析客户身份属性与行为特征画像的基本要素，以及相关“征信”数据的应用实践。

15:00-15:30 茶歇、互动沟通
　　15:30-16:30 反洗钱与“了解你的客户”的一般处理
　　嘉宾：姜大志，中国支付网特邀讲师，CAMS国际公认反洗钱师协会会员，为一百多家支付公司和金融机构提供过反洗钱咨询。
　　分享要点：结合各地支付业务监管重点，分析机构在客户身份识别中的典型错误与监管判例，对客户身份识别与风险评级、客户交易特征与可疑分析进行深入讲解。

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