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标题: 10枚贝壳，互联网支付和手机支付反洗钱材料申请牌照 [打印本页]

作者: sandy88 时间: 2014-8-1 17:05
标题: 10枚贝壳，互联网支付和手机支付反洗钱材料申请牌照
互联网和手机支付，反洗钱方面的材料搜集，最好跟申请牌照相关的。请大家积极分享，积极交流。谢谢！

作者: 文文鱼 时间: 2014-8-4 12:23
论坛里有哦，反洗钱材料倒简单，参考《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的逻辑和陈述就可以了，关键看支付业务应用在哪个领域，有哪些洗钱或恐怖融资的嫌疑，把客户等级分类和可疑交易规则想清楚。

作者: 文文鱼 时间: 2014-8-4 17:38
http://www.paynews.net/forum.php?mod=viewthread&tid=1464
http://www.paynews.net/forum.php?mod=viewthread&tid=22580
http://www.paynews.net/forum.php?mod=viewthread&tid=9843-[资料] 反洗钱措施验收材料（第三方支付申请牌照）

作者: 戎某某 时间: 2014-8-6 09:12
现在的市场，手机支付品牌颇多，机子申请几乎没有门槛，市场不好做啊。

作者: sandy88 时间: 2014-8-7 12:08

文文鱼发表于 2014-8-4 12:23
论坛里有哦，反洗钱材料倒简单，参考《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的逻辑和陈述就可以了，关键看 ...

HI , 文文鱼，我还想请教一下，经过我这几天的资料收集和整理，并未找到跟移动互联网支付对应的反洗钱内容，你认为互联网支付和手机支付的反洗钱材料有哪些不同之处？有什么可学习的资料，望赐教！非常谢谢！

作者: 文文鱼 时间: 2014-8-7 13:10

sandy88 发表于 2014-8-7 12:08
HI , 文文鱼，我还想请教一下，经过我这几天的资料收集和整理，并未找到跟移动互联网支付对应的反洗钱内 ...

都属于网络支付，没有太多的不同吧。

作者: sandy88 时间: 2014-8-7 14:12

文文鱼发表于 2014-8-7 13:10
都属于网络支付，没有太多的不同吧。

我也这么认为的，但是现在要分别提交两份反洗钱材料。有啥区别啊。差不多都一样的呗

作者: 文文鱼 时间: 2014-8-7 15:31

sandy88 发表于 2014-8-7 14:12
我也这么认为的，但是现在要分别提交两份反洗钱材料。有啥区别啊。差不多都一样的呗

哪里的人行，反洗钱材料还提交两份？

作者: seawk 时间: 2014-8-7 16:33
除可行性报告后，其它12项都只要一份就够。

作者: zhouyunfei0526 时间: 2014-8-8 08:02
人家是申请的2个牌照，手机支付和互联网支付，所以反洗钱材料肯定是要递交2份，这里面肯定有不同的，虽然2者都可以归属为互联网金融，但是一个是移动支付。

作者: sandy88 时间: 2014-8-8 15:25

zhouyunfei0526 发表于 2014-8-8 08:02
人家是申请的2个牌照，手机支付和互联网支付，所以反洗钱材料肯定是要递交2份，这里面肯定有不同的，虽然2 ...

HI ，那请问你有关于移动支付，反洗钱方面的资料可以学习一下的吗？

作者: sandy88 时间: 2014-8-10 12:29

seawk 发表于 2014-8-7 16:33
除可行性报告后，其它12项都只要一份就够。

HI , seawk, 反洗钱材料只需要提供一份吗？您确定吗？上级吩咐写两份，但是这两者在反洗钱方面的差异我真的没琢磨出来有多大的差别，并且也没有找到关于移动支付专门的反洗钱材料。头大！！！

作者: zhouyunfei0526 时间: 2014-8-11 11:06
不好意思，我们不是做移动支付的，所以没这方面的资料

作者: catbuilder 时间: 2014-8-13 11:18
共同学习，我们也在申请支付牌照，有qq吗？共同学习。

作者: catbuilder 时间: 2014-8-13 11:19

zhouyunfei0526 发表于 2014-8-8 08:02
人家是申请的2个牌照，手机支付和互联网支付，所以反洗钱材料肯定是要递交2份，这里面肯定有不同的，虽然2 ...

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