2010年12月9日客户徐××、陈××、张××、王××、俞××在某银行网点办理每人5000

文文鱼

试卷: 跨境外汇业务[查看]
2010年12月9日客户徐××、陈××、张××、王××、俞××在某银行网点办理每人5000美元的结汇业务共5笔。调阅相关单证资料后发现，该5人结汇兑换水单上业务参号连续，个人结汇通知书中显示该5笔的结汇资金形态均为“外币现钞”，且客户俞××的兑换水单上银行复核人员盖章处姓名与该客户姓名正好一致，上述5人结汇后人民币资金均存入刘××账户。这个案情有（）
疑点？

A: 5个人在同一日，同一网点，业务参号连续，每人办理等值5000美元的外币现钞结汇
B: 同一日、同一网点大量人员办理外币现钞结汇
C: 一张兑换水单上银行复核人员盖章处姓名与水单上客户姓名一致
D: 5人分别结汇后人民币资金存入刘××账户

参考答案: ACD