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对非银行金融机构反洗钱业务辅导材料

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楼主

发表于 2011-12-9 21:40:06 | 只看该作者回帖奖励

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资料
文件格式:	ppt
文件页数:	15
文件语言:	中文
文件原作者:	不详
成文时间:	不详
摘要或目录:	一、金融机构反洗钱日常报送与业务配合二、金融机构内部反洗钱的制度建设要求
文件截图:	-

人民银行反洗钱日常业务管理方式

•反洗钱大额与可疑交易数据报告：总对总的接口管理，统一由人民银行总行“中国反洗钱监测分析中心”接收。

•反洗钱非现场监管：属地化监管，所有机构的法人、分公司、营业部都接受当地人民银行的监管

非金融机构支付组织（反洗钱）要求.ppt

132.5 KB, 下载次数: 68

售价: 2 枚贝壳 [记录]

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2楼

发表于 2011-12-12 09:02:53 | 只看该作者

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