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资料
| 文件格式: |
ppt |
| 文件页数: |
34 |
| 文件语言: |
中文 |
| 文件原作者: |
某基金管理公司 |
| 成文时间: |
2007年10月 |
| 摘要或目录: |
《中华人民共和国反洗钱法》
2007年1月1日实施
《中华人民共和国刑法修正案（六）》
2006年6月29日实施
《中华人民共和国中国人民银行法（2003年修正）
2004年 2月1日实施
《金融机构反洗钱规定（2006年）》
中国人民银行制定，2007年1月1日实施
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
中国人民银行制定，2007年3月1日实施
《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》
中国人民银行制定，2007年5月21日实施
《反洗钱现场检查管理办法(试行)》
中国人民银行制定，2007年6月4日实施 |
| 文件截图: |
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发表于 2011-11-1 10:08:26
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