第三方支付业务还能采取哪些防止套现行为的具体规则？

fjrssc · 发表于 2013-1-11 11:17:04

在利益的驱使下，任何的监管政策，套现的人都会想出相应的对策，只能是在发展的商户中，尽量的做到监管到位，尽量避免自身的风险。

网银之星 · 发表于 2013-1-11 08:28:35

学习中

sun · 发表于 2013-1-8 13:26:47

zhoujunhncs 发表于 2012-12-10 21:44
先说渠道，限制信用卡对虚拟账户的充值；充值资金不能进行账户间转账、提现、还信用卡；信用卡充值资金的识 ...

好样的。

sun · 发表于 2013-1-8 13:24:14

江湖萧郎发表于 2012-12-10 18:59
1、接各种黑名单，如银联的，人行的，各家支付机构的；
2、交易金额及交易笔数监测，限制为主，监测为辅； ...

这个回答对方向。

网银之星 · 发表于 2013-1-8 09:46:02

网银之星 · 发表于 2013-1-7 08:56:39

学习中。。

网银之星 · 发表于 2013-1-7 08:55:09

预防套现难，有利益驱使

jumper8023 · 发表于 2012-12-31 23:15:41

第三方支付机构与客户建立业务关系时
1、先根据客户的身份基本信息，初步判断其交易频率、总额及其交易对手的大致范围。
2、结合客户资金交易情况合理确定其风险等级。
3、一旦发现其交易频率、总额及其交易对手与其身份基本信息不符应立即采取包括回访客户、实地查访措施。

Es_tevi · 发表于 2012-12-29 11:05:56

需要指点~~！等待学习

Es_tevi · 发表于 2012-12-27 14:45:50

需要指点~~！等待学习